四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１６－１２２
四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于２０１６年１１月１１日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路８９号成都国际科技节能大厦Ａ座五楼。应出席董事９人，实到９人，会议通知于２０１６年１１月８日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事刘劼鸥先生，高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《关于提名ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为董事候选人的议案》
依据公司章程及经营发展需要，经拉法基中国海外控股公司推荐，公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士简历
ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ，女，菲律宾国籍。菲律宾马尼拉雅典耀大学法律学士，法律管理学学士。２００２年加入拉法基集团，先后担任拉法基马来西亚水泥有限公司首席执行官及董事，拉法基集团高级副总裁以及集团总法律顾问和公司秘书长，拉豪集团东南亚区域经理，拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人，拉法基中国水泥有限公司负责人。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人；
＊未持有本公司股份；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
本议案的表决情况为：同意９票；反对０票；弃权０票。
本议案内容尚需提交股东大会审议。
（二）《关于提名林栋梁先生为董事候选人的议案》
依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名林栋梁先生为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
林栋梁先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附林栋梁先生简历
林栋梁，男，中国国籍。于１９９５年加入ＩＤＧ 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（ＩＤＧ ＨｉｇｈｔＴｅｃｈ（Ｂｅｉｊｉｎｇ）Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）任副总裁。２００９年１月至２０１２年１２月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；２０１３年１月至２０１６年５月任ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；２０１６年６月至今任和谐天明投资管理（北京）有限公司总经理。加入ＩＤＧ中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心和纽约花旗银行任职。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊为控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司之委派代表；为和谐浩数投资管理（北京）有限公司的股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的关联公司西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；
＊未直接持有本公司股份；通过北京和谐恒源科技有限公司的之上层股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司之上层股东广州义数天企业管理咨询有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为北京和谐恒源科技有限公司）；通过天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为天津赛克环企业管理中心（有限合伙））；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
本议案的表决情况为：同意９票；反对０票；弃权０票。
本议案内容尚需提交股东大会审议。
（三）《关于提名牛奎光先生为董事候选人的议案》
依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名牛奎光先生为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
牛奎光先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附牛奎光先生简历
牛奎光，男，中国国籍。于２００７年７月加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于２０１５年２月起起任合伙人。牛奎光先生于２０１６年４月起任和谐爱奇投资管理（北京）有限公司合伙人。在加入ＩＤＧ中国基金管理团队之前，牛奎光先生于２００４年至２００７年５月在麦肯锡中国任高级分析师。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的董事、股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；
＊未直接持有本公司股份；通过天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为天津赛克环企业管理中心（有限合伙））；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
本议案的表决情况为：同意９票；反对０票；弃权０票。
本议案内容尚需提交股东大会审议。
（四）《关于提名谢建平先生为董事候选人的议案》
依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名谢建平先生为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
谢建平先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
附谢建平先生简历
谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。２０１３年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。２００４年加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东北京和谐恒源科技有限公司之股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中担任副总经理职务；
＊未持有本公司股份；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
本议案的表决情况为：同意９票；反对０票；弃权０票。
本议案内容尚需提交股东大会审议。
（五）《关于召开２０１６年第五次临时股东大会的议案》
公司决议于２０１６年１１月２８日下午两点（１４：００）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开２０１６年第五次临时股东大会，审议如下议案，以下议案须以累积投票制的方式进行表决。
１、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
１．０１ 《关于选举ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０２ 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０３ 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０４ 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》
２、《关于选举第六届监事会监事的议案》
２．０１ 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》
２．０２ 《关于选举郄岩先生为第六届监事会监事的议案》
本议案的表决情况为：同意９票；反对０票；弃权０票。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
２０１６年１１月１２日
证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１６－１２３
四川双马水泥股份有限公司
关于召开２０１６年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司定于２０１６年１１月２８日召开２０１６年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１．股东大会的届次
２０１６年第五次临时股东大会
２．股东大会的召集人
四川双马水泥股份有限公司董事会
３．股权登记日：２０１６年１１月２１日
４．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司决定召开２０１６年第五次临时股东大会。
５．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：２０１６年１１月２８日下午２：００整。
网络投票时间：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年１１月２８日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０时，１３：００至１５：００时。
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年１１月２７日１５：００至２０１６年１１月２８日１５：００期间的任意时间。
６．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
７． 投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
８．出席对象：
（１）截至２０１６年１１月２１日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师和其他中介机构人员。
９．会议地点：四川省成都市高新区天府二街萃华路８９号成都国际科技节能大厦Ａ座五楼
１０． 会议提示公告：公司将于２０１６年１１月２３日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议事项
１． 会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
２．议案名称
以下议案以累积投票方式进行表决。
１、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
１．０１ 《关于选举ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０２ 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０３ 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０４ 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》
２、《关于选举第六届监事会监事的议案》
２．０１ 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》
２．０２ 《关于选举郄岩先生为第六届监事会监事的议案》
３．上述议案的具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《２０１６年第五次临时股东大会会议文件》。
三、现场会议登记方法
１． 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
２． 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
３． 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路８９号成都国际科技节能大厦Ａ座五楼
联系人：胡军
电话：（０２８）６５１９ ５２８９
传真：（０２８）６５１９ ５２９１
邮政编码：６１００１０
４． 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件１。
五、其他事项
１．会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（０２８）６５１９ ５２８９
传真：（０２８）６５１９ ５２９１
２．本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
３．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
１．第六届董事会第三十六次会议决议；
２．２０１６年第五次临时股东大会会议文件。
附件：
１、《参加网络投票的具体操作流程》
２、《授权委托书》
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
２０１６年１１月１２日
附件１：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
１．投票代码：３６０９３５ 投票简称：双马投票
２．议案设置及意见表决。
（１）议案设置
表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（２）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。
表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案１，有４位候选人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４
股东可以将票数平均分配给４位董事候选人，也可以在４ 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如议案２，有２位候选人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２
股东可以将票数平均分配给２ 位监事候选人，也可以在２ 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
１．投票时间：２０１６年１１月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１１月２７日下午３：００，结束时间为２０１６年１１月２８日下午３：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件２：
四川双马水泥股份有限公司
２０１６年第五次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本单位出席公司２０１６年第五次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
被托人身份证号码：
被托人是否具有表决权：
委托事项：
■
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１６－１２４
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于２０１６年１１月１１日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦五楼，应参加的监事为３人，实际参会监事３人（会议通知于２０１６年１１月８日以书面方式发出），本次会议由监事会主席孙健先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名杨士佳先生为公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名杨士佳先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。
该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。
附简历：
杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。２０１６年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，杨先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部任职。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的关联公司和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务；
＊未持有上市公司股份；
＊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
该议案内容尚需提交股东大会审议。
２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名郄岩先生为公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名郄岩先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。
该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。
附简历：
郄岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。２０１２年加入北京和谐恒源科技有限公司，现任职执行董事、经理职务；现同时就职于和谐浩数投资管理（北京）有限公司。加入恒源和浩数之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司工作。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事、经理职务；在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司中任职并担任执行总监职务。；
＊未持有上市公司股份；
＊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：
１、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十二日
四川双马水泥股份有限公司
２０１６年第五次临时股东大会会议文件
二〇一六年十一月
议案１：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委员会提名，现拟选举ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士、林栋梁先生、牛奎光先生及谢建平先生为公司第六届董事会非独立董事，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。以下议案须以累积投票制的形式表决选举。
１．０１ 《关于选举ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０２ 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０３ 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》
１．０４ 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》
请全体参会股东表决。
简历：
ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ，女，菲律宾国籍。菲律宾马尼拉雅典耀大学法律学士，法律管理学学士。２００２年加入拉法基集团，先后担任拉法基马来西亚水泥有限公司首席执行官及董事，拉法基集团高级副总裁以及集团总法律顾问和公司秘书长，拉豪集团东南亚区域经理，拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人，拉法基中国水泥有限公司负责人。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人；
＊未持有本公司股份；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
林栋梁，男，中国国籍。于１９９５年加入ＩＤＧ 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（ＩＤＧ ＨｉｇｈｔＴｅｃｈ（Ｂｅｉｊｉｎｇ）Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）任副总裁。２００９年１月至２０１２年１２月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；２０１３年１月至２０１６年５月任ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；２０１６年６月至今任和谐天明投资管理（北京）有限公司总经理。加入ＩＤＧ中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心和纽约花旗银行任职。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊为控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司之委派代表；为和谐浩数投资管理（北京）有限公司的股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的关联公司西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；
＊未直接持有本公司股份；通过北京和谐恒源科技有限公司的之上层股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司之上层股东广州义数天企业管理咨询有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为北京和谐恒源科技有限公司）；通过天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为天津赛克环企业管理中心（有限合伙））；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
牛奎光，男，中国国籍。于２００７年７月加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于２０１５年２月起起任合伙人。牛奎光先生于２０１６年４月起任和谐爱奇投资管理（北京）有限公司合伙人。在加入ＩＤＧ中国基金管理团队之前，牛奎光先生于２００４年至２００７年５月在麦肯锡中国任高级分析师。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的董事、股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；
＊未直接持有本公司股份；通过天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为天津赛克环企业管理中心（有限合伙））；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。２０１３年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。２００４年加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。加入ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东北京和谐恒源科技有限公司之股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中担任副总经理职务；
＊未持有本公司股份；
＊未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
议案２：《关于选举第六届监事会监事的议案》
各位股东：
鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生已辞任公司监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会提名杨士佳先生和郄岩先生为第六届监事会监事候选人。该两位监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。以下议案以累积投票制的形式表决选举。
２．０１ 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》
２．０２ 《关于选举郄岩先生为第六届监事会监事的议案》
请全体参会股东表决。
简历：
杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。２０１６年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，杨先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部任职。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的关联公司和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务；
＊未持有上市公司股份；
＊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
郄岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。２０１２年加入北京和谐恒源科技有限公司，现任职执行董事、经理职务；现同时就职于和谐浩数投资管理（北京）有限公司。加入恒源和浩数之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、ＩＤＧ资本投资顾问（北京）有限公司工作。
＊符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
＊在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事、经理职务；在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司中任职并担任执行总监职务。
＊未持有上市公司股份；
＊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
＊不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
＊不是失信被执行人。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于提名ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士为董事候选人议案》、《关于提名林栋梁先生为董事候选人议案》、《关于提名牛奎光先生为董事候选人议案》、《关于提名谢建平先生为董事候选人议案》发表独立意见如下：
１、本次董事会选举的董事候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
２、本次董事会选举的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情况；
３、我们同意ＢＩ ＹＯＮＧ ＣＨＵＮＧＵＮＣＯ女士、林栋梁先生、牛奎光先生及谢建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提交公司股东大会审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
盛毅、冯渊、黄兴旺
二〇一六年十一月十一日
