江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-068
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年11月13日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年11月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于购买民生信托-至信217号集合信托产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“民生信托-至信217号集合信托产品”的公告》
二、审议通过《关于购买中航信托·天启556号集合信托产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“中航信托·天启556号集合信托产品”的公告》
三、审议通过《关于部分投资项目提交股东大会确认的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分投资项目提交股东大会确认的公告》
四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》及《董事会议事规则》全文。
五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-069
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“民生信托-至信217号集合信托产品”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 中国民生信托-至信217号新华联控股流动资金贷款集合资金信托计划
●投资金额:1.5亿元人民币
●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中国民生信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、 投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2016 年11月?13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买民生信托-至信217号集合信托产品的议案》，同意使用自有闲置资金投资 “中国民生信托-至信217号新华联控股流动资金贷款集合资金信托计划”人民币1.5亿元，并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
名称：中国民生信托-至信217号新华联控股流动资金贷款集合资金信托计划
发行人：中国民生信托有限公司
拟投规模：人民币1.5亿元
期限：12个月
预期年化收益率： 6.2%
分配方式：到期还本付息
资金用途：信托资金用于向新华联控股有限公司（以下简称“借款人”）发放信托贷款，借款人将获得的信托贷款资金用于补充借款人日常营运所需流动资金。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，中国民生信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-070
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“中航信托·天启556号集合信托产品”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划
●投资金额:1.5亿元人民币
●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、 投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2016 年11月?13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买中航信托·天启556号集合信托产品的议案》，同意使用自有闲置资金1.5亿元投资 “中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”，并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
名称：中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划
发行人：中航信托股份有限公司
拟投规模：人民币1.5亿元
期限：1年
预期年化收益率： 5%
分配方式：到期还本付息
资金用途：受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，将信托资金投资于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等其他由受托人根据信托合同约定所确定的产品。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-071
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于部分投资项目提交股东大会确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年11月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分投资项目提交股东大会确认的议案》，具体内容如下：
2016年，公司董事会按照“设立平台、完善流程、积极探索、适度投资”总体指导思想，积极拓宽投资渠道，努力推进投资业务，优化资产配置结构。部分已投资项目如下：
1、2016 年3月13日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金最高额度不超过人民币15,570万元购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年3月15日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。
2、2016年5月4日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》，公司通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司出资1亿元，与广发信德投资管理有限公司合资设立股权投资基金。内容详见2016年5月5日披露在上海证券交易所网站《关于合资设立投资基金的公告》。
3、2016 年5月8日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金人民币1.15亿元购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年5月10日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。
4、2016 年5月26日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币9000万元，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年5月28日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。
5、2016年6月10日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金人民币8000万元购买 “万家共赢聚信资产管理计划”，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月13日披露在上海证券交易所网站《关于购买“万家共赢聚信资产管理计划”的公告》。
6、2016 年6月 25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》，同意使用自有闲置资金投资 “恒天稳利37号中孚投资基金一期”人民币1亿元，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月28日披露在上海证券交易所网站《关于投资“恒天稳利37号中孚投资基金一期”的公告》。
7、2016 年6月 25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》，同意使用自有闲置资金1亿元投资 “中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”人民币，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月28日披露在上海证券交易所网站《关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。
上述投资事项均已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》履行了必要的决策审批程序及信息披露义务，目前正常存续中。为了更好的提高公司存量资金使用效率与效益，根据《公司章程》规定的决策程序与决策权限，现将上述投资项目提交股东大会确认。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-072
江苏今世缘酒业股份有限公司关于
修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年11月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：
为进一步规范公司治理，提高运营效率，结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》作出修订：
原文：
第六条 董事会的经营决策权限为：
（一）连续十二个月内购买、出售重大资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％的事项，由董事会审批；
（二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10％以上、低于30%的；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上、低于30%，且绝对金额在3000万元以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于30％，且绝对金额在300万元以上；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上、低于30％，且绝对金额在3000万元以上；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于30％，且绝对金额在300万元以上。
本条第二至第六款所称“交易”指：购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）、融资（含向金融机构借款）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证券交易所认定的其他交易。
现修订为：
第六条 董事会的经营决策权限为（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）：
（一）连续十二个月内购买、出售重大资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％；
（二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10％以上、低于50%；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上、低于50%，且绝对金额在5000万元以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于50％，且绝对金额在500万元以上；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上、低于50％，且绝对金额在5000万元以上；
（六） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、低于50％，且绝对金额在500万元以上。
本条第二至第六款所称“交易”指：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）；对外投资（含委托理财，委托贷款等）；融资（含向金融机构借款）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议；上海证券交易所认定的其他交易。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
本议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-073
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月29日 14 点30 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司主楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年11月28日
至2016年11月29日
投票时间为：2016年11月28日下午15:00至11月29日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议，相关内容分别于2016年10月27日、2016 年 11月14日披露在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为自2016 年11月28日15:00 至2016年11月29 日15:00 止。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券投资部 陈女士 电话：0517-82433619 传真：0517-80898228
（五） 登记时间：2016年11月24日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2016年11月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
