厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-048
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举庄浩女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
同意选举龚红鹰女士为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举黄炳艺先生、高晶先生、张和平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，黄炳艺先生任审计委员会召集人；
同意选举庄浩女士、郭光先生、高晶先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，庄浩女士任战略委员会召集人；
同意选举郭光先生、庄澍先生、黄炳艺先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郭光先生任薪酬与考核委员会召集人；
同意选举高晶先生、郭光先生、庄浩女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，高晶先生任提名委员会召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张和平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任龚红鹰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任贺静颖女士、龚红鹰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任吴明贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任钟钦才先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任许文秀女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月14日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-049
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月12日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举白雪婷女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2016年11月14日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-050
厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于济南分公司完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过关于在山东成立分公司的议案，详细内容见公司于2016年9月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016—026）、《关于拟成立分公司的公告》（公告编号：2016—027）。
近日，分公司已完成工商注册登记手续并取得章丘市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91370181MA3CL0N98J
2、名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司济南分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：章丘市明水经济开发区赭山工业园钓鱼台村以东，岗子村以南1#办公楼
5、负责人：张和平
6、成立日期：2016年11月04日
7、经营范围：包装装潢及其他印刷；广告的设计、制作、代理、发布；专业化设计服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月14日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-051
厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于黄冈分公司完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过关于在湖北黄冈成立分公司的议案，详细内容见公司于2016年11月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016—042）、《关于在湖北黄冈成立分公司的公告》（公告编号：2016—043）。
近日，分公司已完成工商注册登记手续并取得黄冈市工商行政管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91421100MA48F2HJ2L
2、名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：黄冈市南湖工业园南湖5路6号
5、负责人：张和平
6、成立日期：2016年11月09日
7、营业期限：长期
8、经营范围：包装装潢印刷；设计、制作、代理发布国内各类广告；纸制品开发、设计、制作及销售；纸张、印刷器材批发兼零售；机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月14日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经审阅张和平、贺静颖、龚红鹰、吴明贵的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第三届董事会第一次会议所聘任高级人员资格符合公司章程及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
2、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序均符合公司法及公司章程等相关法律法规规定；
3、经审查上述聘任人员的教育背景、工作经历、专业资格和身体状况等，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意聘任张和平先生为公司总经理、聘任贺静颖女士为公司副总经理、聘任龚红鹰女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任吴明贵先生为公司财务总监。前述高级管理人员的任期与第三届董事会任期一致。
独立董事：郭光、高晶、黄炳艺
2016年11月12日
