北京京城机电股份有限公司关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司与宽城升华

北京京城机电股份有限公司

关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司与宽城升华

压力容器制造有限责任公司签署《战略合作意向书》的公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-044

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司与宽城升华

压力容器制造有限责任公司签署《战略合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议为战略合作意向书，为签订方的合作意愿及进一步开展合作的依据。能否顺利进行，尚需签订方就本合作具体事宜论证、协商一致，达成具体出资协议，并视出资金额履行北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）决策程序获得批准。因此，存在不确定性。

对上市公司当年业绩的影响：预计不会对本公司当年的业绩产生较大影响。

一、战略合作意向书签订的基本情况

（一）协议主体

甲方：廊坊天海高压容器有限公司

乙方：宽城升华压力容器制造有限责任公司

（二）交易对方的基本情况

公司名称：宽城升华压力容器制造有限责任公司

性质：私营有限责任公司

法定代表人：马泽

注册资本：1000万元

主营业务：无缝气瓶（仅限钢质）、焊接气瓶（仅限容积小于40升的液化石油气钢瓶）、无缝钢管的制造及销售；企业自产产品出口业务（国家限制、禁止进出口的商品和技术除外）

2015年营业收入人民币84,189,721.57元，利润总额和净利润均为人民币-32,061.288.09元。

上述公司与本公司不存在关联关系。

（三）协议签署的时间、地点：

战略合作意向书于2016年11月10日在承德市宽城县签订。

（四）签订协议已履行的审议、审批或备案程序等情况

本次签订的战略合作意向书为战略合作的框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、战略合作意向书主要内容

（一）合作模式

甲乙双方同意出资成立合作公司，暂定名为宽城天海高压容器有限公司（以下简称“宽城天海”），宽城天海主要产品定位为经北京天海工业有限公司授权生产的冲拔瓶和部分管制瓶（具体限定以出资协议为准）。

（二）投资及股比

原则上，甲方以冲拔瓶与大管制瓶生产技术及设备入资，乙方以旧厂区土地、厂房、可用于本项目的设备入资。股比方面，甲方占股比51—55%，同时，北京天海工业有限公司保证相对控股，为保证上述股比原则，可以以现金跟资方式进行股比调整。合资公司注册地为宽城。

（三）公司架构

甲乙双方约定，将尽快起草出资协议及宽城天海章程，宽城天海设置5名董事，甲方委任3名，乙方委任2名，董事长由甲方派出担任，总经理由乙方派出担任，甲方派出人员负责技术和财务。

（四）销售权及其他约定

出口销售权归属北京天海工业有限公司；

宽城天海可以在北京天海工业有限公司授权下，在国内市场销售自产产品；

宽城天海实行贷款不赊欠的销售原则；

宽城天海不能生产钢瓶219产品；

宽城天海可以在北京天海工业有限公司授权范围内，使用天海品牌，具体约定见出资协议。

（五）项目启动

2016年底，完成资产评估及项目审批；

2017年春节前后，完成公司注册；

2017年中旬，完成管制瓶生产线的搬迁，具备认证条件；

2017年9月份，完成压机生产线的搬迁，具备认证条件。

上述时间为计划时间，具体安排以实际情况为准。

三、对上市公司的影响

本协议的签署符合公司的战略发展需要，实现了北京天海工业有限公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用了土地资源，若能够以意向书为指导，与民营企业合作，在技术和成本上，优势互补，利于提高产品竞争力和企业盈利能力，更利于探索混合所有制改革。

四、重大风险提示

本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框架约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，产品线的转移落地还需在技术层面进行深入的可行性研究，具体的实施内容和进度能否顺利推进，尚存在不确定性。

公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016年11月14日