新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会
第二十四次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临084
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年11月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2016年11月14日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
一、关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案；
同意公司向中国证券监督管理委员会撤回2016年非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》（编号：2016-临086）。
公司独立董事发表独立意见认为：公司向中国证券监督管理委员会撤回2016年非公开发行股票申请文件并拟调整非公开发行股票预案，是基于证券市场监管政策和审核要求等各种因素，符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。撤回本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于制定《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案。
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年11月14日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临085
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年11月7日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2016年11月14日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
一、关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案；
同意公司向中国证券监督管理委员会撤回2016年非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》（编号：2016-临086）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于制定《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案。
同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2016年11月14日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临086
新疆天富能源股份有限公司
关于向中国证监会申请撤回非公开
发行股票申请文件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回2016年非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：
一、2016年非公开发行股票基本情况
公司于2016年5月16日召开的第五届董事会第十八次会议、2016年6月3日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行不超过35,000万股股票，募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还公司有息债务。
2016年7月4日,公司向中国证监会提交了本次非公开发行股票的申请文件，于2016年7月19日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年8月19日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2016年9月19日，公司向中国证监会申请延期回复反馈意见并披露了《关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告》。
二、公司撤回非公开发行股票申请文件的原因
鉴于本次非公开发行预案发布至今，我国证券市场监管政策及审核要求发生了较大变化。公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，并审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好，撤回非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年11月14日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临087
新疆天富能源股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回2016年非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》（编号：2016-临086）。
公司撤回非公开发行股票申请文件后，拟调整非公开发行股票预案等相关事项，该事项目前尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600509，证券简称：天富能源）自2016年11月15日开市起停牌。
公司承诺：股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，预计复牌时间不晚于2016年11月29日。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年11月14日
