中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-059

中国巨石股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议资料已于2016年11月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》；

为加速推动落实公司“布局国际化、市场全球化”战略规划，进一步提升公司的资本运作能力及国际化资源整合能力，降低公司的财务负担和资产负债率，公司拟通过转让巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”）30%出资权的方式引入战略投资者Global Expansion Investment I Limited公司（以下简称“GEI公司”）。鉴于本次转让的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转让价格为0元。

本次转让完成后，公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为70%，应缴付出资额为10,500万美元；GEI公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为30%，应缴付出资额为4,500万美元。双方缴付的出资将用于建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证的议案》；

公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）拟在埃及参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证。按照竞标规则，参与投标须在不同阶段分别向埃及工业发展总局提供资格审查保函和建设保函，其中，资格审查保函金额为每条生产线2,000万埃镑（汇率按照2016年11月10日公布的外汇牌价1人民币=2.46埃镑计算，折合人民币约813万元），建设保函金额为每条生产线15,000万埃镑（折合人民币约6,098万元）。在资格审查通过后，资格审查保函可转作建设保函的一部分。本次拟投标的两条生产线须提供的保函金额合计为30,000万埃镑（折合人民币约12,195万元）。如果竞标不成功，保函退回；如果竞标成功，竞标企业在缴纳最终的许可证费用后保函退回；如果竞标成功，竞标企业不参与投资建设水泥生产线，则保函全部没收。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》；

公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石攀登电子基材有限公司拟对年产1万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线实施年产23,000吨玻璃熔块环保窑技改项目，项目总投资1,173.82万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司调整独立董事、董事和监事津贴的议案》；

公司独立董事津贴拟由每月5,000元人民币（税后）调整为7,000元人民币（税后），其他董事、监事津贴拟由每月3,000元人民币（税后）调整为5,000元人民币（税后）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

1、会议时间：2016年12月2日下午14:00

2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00）

5、会议内容：

（1）审议《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》；

（2）审议《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-060

中国巨石股份有限公司

关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：公司拟以0元价格转让巨石美国股份有限公司30%出资权。

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司转让巨石美国股份有限公司30%出资权的有关事宜公告如下。

一、交易概述

（一）交易概况

公司于2015年召开的第五届董事会第二次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》，由公司在美国南卡罗来纳州设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（以下简称“美国项目”）。

公司已于2016年8月3日在美国南卡罗来纳州注册成立了巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”，根据当地政府部门的最终审批结果，在美国南卡罗来纳州新设立的全资子公司名称由原定的“巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司”调整为“巨石美国股份有限公司”），注册资本15,000万美元，由公司100%控股。

为加速推动落实公司“布局国际化、市场全球化”战略规划，降低公司的财务负担和资产负债率，提升公司的资本运作能力及国际化资源整合能力，公司拟通过转让巨石美国股份公司30%出资权即4,500万美元的出资份额引入战略投资者Global Expansion Investment I Limited公司（以下简称“GEI公司”）。鉴于本次转让的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转让价格为0元。

转让完成后，巨石美国股份公司的股权结构为公司认缴出资10,500万美元，占70%股权；GEI公司认缴出资4,500万美元，占30%股权。双方缴付的出资将用于建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

（二）董事会审议情况

公司于2016年11月11日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）本次出资权转让不构成关联交易和重大资产重组。

二、受让方基本情况

Global Expansion Investment I Limited成立于2016年6月16日，注册地为英属维尔京群岛，主营业务为投资，为弘毅投资（HONY Global Expansion Investment L.P.）全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：巨石美国股份有限公司

2、注册资本：15,000万美元

3、注册地：美国南卡罗来纳州

4、股东出资：公司100%控股

四、协议主要内容

（一）交易内容

公司将所持有的巨石美国股份有限公司30%出资权转让给Global Expansion Investment I Limited，在此基础上，GEI公司缴纳巨石美国股份公司30%股权项下的出资额，转让完成后，巨石美国股份公司的股权结构为中国巨石占70%股权，GEI公司占30%股权。

（二）交割

在协议约定的交割条件全部满足或者由GEI公司以书面方式放弃之日后起60日内双方商定的某一天，双方应当在公司办公室现场或GEI公司同意的其他时间、地点、方式进行交割。

（三）违约责任

双方一致同意，本协议任何一方不履行或不完全或不适当履行其在本协议项下的义务，或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。本协议任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

五、本次交易对公司的影响

（一）GEI公司作为弘毅投资成员，具备丰富的海外并购项目管理经验，深度理解海外市场运营的关键要素，通过引入GEI公司，可进一步优化巨石美国股份公司的治理结构，提升公司的资本运作能力及国际化资源整合能力，提高公司效率，降低公司的财务负担和资产负债率，为国际化发展奠定坚实的基础，切实推进公司全球化战略。

（二）GEI公司成为巨石美国股份公司的股东后，将为公司的国际化战略提供支持，为美国项目提供运营管理及发展战略等方面的建议，协助巨石美国股份公司制定全球化发展策略，并积极配合公司推进未来海外项目的进一步拓展以及相关资本运作。

六、备查文件目录

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-061

中国巨石股份有限公司

关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产200万吨水泥

生产线许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司投标情况

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及公司”）拟在埃及参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证。按照本次竞标的规则，参与投标须在不同阶段分别向埃及工业发展总局提供资格审查保函和建设保函，其中，资格审查保函金额为每条生产线2,000万埃镑（汇率按照2016年11月10日公布的外汇牌价1人民币=2.46埃镑计算，折合人民币约813万元），建设保函金额为每条生产线15,000万埃镑（折合人民币约6,098万元）。在资格审查通过后，资格审查保函可转作建设保函的一部分。本次拟投标的两条生产线须提供的保函金额合计为30,000万埃镑（折合人民币约12,195万元）。

二、项目基本概况

近年来，埃及政府致力于基础设施建设，由此带动了埃及水泥行业的快速发展，水泥需求量及价格均处于较高水平，水泥行业效益和投资回报较高。2016年初，埃及政府宣布对部分地区的水泥生产进行许可竞标，巨石埃及公司是目前中国企业在埃及投资的成功典范，与埃及当地政府部门建立了良好的关系，基于埃及水泥市场未来需求及较高的投资回报考虑，为进一步拓展巨石埃及公司的投资领域，巨石埃及公司在委托国内专业的水泥生产商结合市场实际效益情况进行现场考察分析后，拟参与两条年产200万吨水泥生产线的竞标。

三、风险提示

公司参与本次竞标需就每条水泥生产线许可证提供15,000万埃镑的保函。如果竞标不成功，保函退回；如果竞标成功，竞标企业在缴纳最终的许可证费用后保函退回；如果竞标成功，竞标企业不参与投资建设水泥生产线，则保函全部没收。

目前竞标的具体程序尚未公布，巨石埃及公司后续能否中标存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-062

中国巨石股份有限公司

关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）玻璃纤维环保窑技改项目。

● 投资金额

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目总投资1,173.82万元。

● 投资项目建设期限

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目计划于2016年第四季度开工，建设周期为1年。

特别风险提示：

● 该项目还需获得相关政府部门的审批

中国巨石股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之控股子公司巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团之控股子公司巨石攀登拟对年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线实施玻璃纤维环保窑技改。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石攀登是公司全资子公司巨石集团之控股子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本11,000.00万美元；法定代表人：张志坚；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。

巨石攀登截至2015年12月31日的账面资产总额为130,487.10万元人民币，负债总额50,979.92万元人民币，净资产79,507.18万元人民币，2015年净利润215.20万元人民币，资产负债率39.07%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司全资子公司巨石集团之控股子公司巨石攀登为充分利用现有资源，提高玻纤废丝处理能力，拟对巨石攀登年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，实施玻璃纤维环保窑技改项目。

2、项目概况

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目设计年产能力为23,000吨玻璃熔块。项目总投资1,173.82万元，全部为自有资金。

3、项目建设进度计划

巨石攀登玻璃纤维环保窑技改项目计划于2016年第四季度开工，建设周期为1年。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用巨石攀登积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。

四、投资项目对公司的影响

项目将采用先进的生产工艺和技术装备，采用节能生产技术，其产品标准与国际市场接轨。项目建成后，将有利于降低企业环保风险，进一步提高企业竞争能力，实现可持续发展。

五、备查文件目录

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-063

中国巨石股份有限公司

关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》，具体内容公告如下：

公司参考A股及同行业上市公司独立董事、董事和监事津贴的整体市场水平，结合公司实际情况，按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下：

1、独立董事津贴

由每月5,000元人民币（税后）调整为7,000元人民币（税后）。

2、其他董事、监事津贴

由每月3,000元人民币（税后）调整为5,000元人民币（税后）。

公司独立董事、董事和监事津贴调整将在公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-064

中国巨石股份有限公司

关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月2日 14:00

召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月2日

至2016年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见2016年11月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、联系电话：0573-88181888

联系传真：0573-88181097

邮编：314500

联系人：沈国明

3、会议登记日期：2016年11月29日8:00-17:00

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016年11月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月2日召开的贵公司2016年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。