广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临036
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年11月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11人。本次会议由公司董事长张强先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司成都旭东纸业有限公司的议案》
公司全资子公司成都旭东纸业有限公司（以下简称“成都旭东”）主要从事销售：传真纸及原料、复写纸及原料、办公用纸。成都旭东自成立以来业务开展缓慢，并且近几年市场业务量在逐步缩减，运营成本不断提高，导致该公司盈利能力也在逐步减弱。
经审议，董事会同意公司注销全资子公司成都旭东，并授权公司经营管理层办理本次注销全资子公司的相关事宜。本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本。成都旭东注销后，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司拟吸收合并珠海冠豪纸业有限公司的议案》
公司分别持有珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“冠豪条码”）、珠海冠豪纸业有限公司（以下简称“冠豪纸业”）78%的股份，由于两家控股子公司主营业务存在重叠，根据公司的战略发展规划及部署拟由冠豪条码吸收合并冠豪纸业。并授权公司经营管理层办理本次吸收合并的相关事宜。公司本次吸收合并有利于公司整合资源并集中管理，从而降低运营成本、发挥协同效应，有利于进一步推动公司业务发展。
详细内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的相关公告（http://www.sse.com.cn）。
（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请查看公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-临039）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一六年十一月十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临037
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年11月9日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长陈海青先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名应非为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
经公司股东提名，监事会审议通过，同意提名应非先生为公司第六届监事会监事候选人。
应非先生，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任工行广东省分行资产风险管理部副科长，工行广东省分行信贷审批中心粤东分中心主任，工行广东汕头分行副行长、党委委员，工行广东河源分行党委副书记、副行长（主持全面）、行长、党委书记，现任广东粤财创业投资有限公司董事长。
应非先生未持有本公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二○一六年十一月十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临038
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于控股子公司珠海冠豪条码科技
有限公司拟吸收合并控股子公司珠海冠豪纸业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了整合资源集中管理，降低企业运营成本，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”或“公司”）控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“冠豪条码”）拟吸收合并公司另一控股子公司珠海冠豪纸业有限公司（以下简称“冠豪纸业”）。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
一、拟合并两家控股子公司基本情况
1、合并方：珠海冠豪条码科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年10月8日
注册资本：6,000 万元
法定代表人：陈成伟
注册地址：珠海市旅游路2603号第六栋1-3层厂房
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）、条码及数字产品研发、生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。
股权结构：广东冠豪高新技术股份有限公司持有78%股权，王天翔持有20.33%股权，徐智持有1.67%股权。
财务情况:2015年度，冠豪条码总资产19,485万元，净资产6,184万元，营业收入6,536万元，净利润-632万元（以上数据经审计）。截止2016年9月30日，未经审计冠豪条码总资产20,342万元，净资产5,642万元，营业收入5,576万元，净利润-1,172万元（以上数据未经审计）。
2、被合并方：珠海冠豪纸业有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年7月20日
注册资本：1,500 万元
法定代表人：陈成伟
注册地址：珠海市旅游路2603号第六幢5楼
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）、条码及数字产品研发、生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。
股权结构：广东冠豪高新技术股份有限公司持有78%股权，王天翔持有10.33%股权，徐智持有11.67%股权。
财务情况:2015年度，冠豪纸业总资产5,217万元，净资产1,384万元，营业收入1,026万元，净利润-358万元（以上数据经审计）。截止2016年9月30日，冠豪纸业总资产5,259万元，净资产1,192万元，营业收入850万元，净利润-187万元（以上数据未经审计）。
二、 吸收合并的方式、范围及相关安排
1、 冠豪条码通过整体吸收合并的方式合并冠豪纸业，合并完成后冠豪条码存续经营，冠豪纸业的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2016年9月30日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由冠豪条码承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入冠豪条码；其负债及应当承担的其他义务由冠豪条码承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，被合并方依法定程序办理注销手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成冠豪纸业的所有资产交付冠豪条码的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
本次合并完成后，冠豪纸业的员工安置将按照公司相关管理规定执行。
三、 吸收合并的目的及对本公司的影响
公司本次吸收合并有利于整合资源并集中管理，从而降低运营成本、发挥协同效应，有利于进一步推动公司业务发展。本次吸收合并由于涉及资产量和业务量较小，对公司的正常经营不会产生重大影响，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一六年十一月十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临039
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月2日 15点 00分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月2日
至2016年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2016年11月14日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过，并于11月16日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案2、3已经公司于2016年8月10日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，并于8月12日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2016年11月28日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联 系 人：范锋鹰、孔祥呈
联系电话：0759-2370093
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号
邮政编码：524072
2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2016年11月16日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表式样
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:股东登记表式样
股东登记表式样
兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并（代为）行使表决权。
姓名/名称： 身份证/营业执照号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
