太原化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2016-062
太原化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张旭升先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席3人；职工监事孙仲明先生因公事未参加本次股东大会。
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案
太原华贵金属有限公司是太原化工股份有限公司控股子公司，主要生产经营贵金属催化剂。现根据发展需要，拟筹建“1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目。项目总投资10300万元，其中企业自筹3500万元，申请银行借款6800万元。计划建设期1年，项目建成达产后，预计年营业收入为75537万元，利润总额为1846万元。
表决情况：同意223,653,339股，占出席本次会议有表决权总数的98.88%；反对2,532,300股，占出席本次会议有表决权总数的1.12%；弃权4200股；占出席本次会议有表决权总数的0.002%；议案通过。
2、关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01张旭升先生，选举结果，当选。
2.02张瑞红先生，选举结果，当选。
2.03康 山先生，选举结果，当选。
2.04武克斌先生，选举结果，当选。
2.05李志平先生，选举结果，当选。
2.06王建保先生，选举结果，当选。
2.07容和平先生，选举结果，当选。
2.08王 军先生，选举结果，当选。
2.09 田旺林先生，选举结果，当选。
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01黄民娴女士，选举结果，当选。
3.01赵玉平先生，选举结果，当选。
3.03吴 斌先生，选举结果，当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 杨晓娜
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司
2016年11月16
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－063
太原化工股份有限公司第六届董事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年11月16日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月4日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
1、审议选举第六届董事会董事长议案
选举张旭升先生为本公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
2、审议关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表议案
根据董事长提名，董事会聘任：
康 山先生为太原化工股份有限公司总经理；
李志平先生为太原化工股份有限公司董事会秘书（简历及联系方式附后）；
陈永新先生为太原化工股份有限公司证券事务代表（简历及联系方式附后）。
聘期至第六届董事会届满为止。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
3、审议关于聘任公司财务总监议案
根据总经理提名，董事会聘任：
王建保为太原化工股份有限公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
4、关于调整公司董事会专门委员会委员职责分工的议案
根据工作需要，公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：
1）、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升
委员：张瑞红 康 山 王建保 容和平
2）、董事会薪酬与考核委员会召集人：王 军
委员：张瑞红 武克斌 王建保 田旺林
3）、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平
委员：张旭升 康 山 武克斌 田旺林
4）、董事会财务审计委员会召集人：田旺林
委员：张瑞红 武克斌 李志平 王 军
特别提示：各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技术专家及公司高级管理人员参加。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
二0一六年十一月十六日
李志平简历及联系方式 ：
李志平，男、1964年10月出生、本科毕业、中共党员、政工师，1982年12月参加工作。曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，合成氨分公司纪委副书记，太化股份证券事务代表、秘书处副处长等职、现任太化股份总经理助理、证券部长、信息披露事务部长、证券事务代表。
电话：0351-5638003
传真：0351-5638000
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮编：030021
电子邮箱：mishuchu8003@126.com
陈永新简历及联系方式：
陈永新，男、1972年12月出生，本科学历，中级经济师。1990年1月参加工作。曾任太化股份铁运分公司化工站后勤工长、成本员、经理办秘书，现任太化股份证券部、信息披露事务部科员。
联系方式：电话：0351-5638116 传真：0351-5638000
通讯地址：山西省太原市义井街20号 邮编：030021
电子邮箱： thgf600281@163.com
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－064
太原化工股份有限公司
第六届监事会2016年第一次会议决议公告
太原化工股份有限公司第六届监事会2016年第一次会议于2016年11月16日下午在公司会议室召开。第六届监事会组成成员股东监事黄民娴、赵玉平、吴斌和职工监事孙仲明、王秋根，会议应到监事5人，实到监事4人，监事孙仲明先生因公出差未参加表决。会议由监事黄民娴女士主持。符合《公司法》和本公司章程规定。认真审议并通过以下决议：
会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过选举黄民娴女士为太原化工股份有限公司第六届监事会副主席（主持监事会工作）。
特此公告。
太原化工股份有限公司监事会
二O一六年十一月十六日
证券代码： 600281 证券简称：太化股份 编号：临2016-065
太原化工股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）为加强公司信息化网络建设，更好地服务于投资者，自2016年11月17日起，公司网址将变更为http://www.th600281.cn，原网址（http://www.thgf.cn）停止使用。公司其他联系方式不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2016年11月16日
