江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-101
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月11日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年11月16日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中黄高杨先生、张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-104）。
2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
南通神通置业有限公司为公司全资子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款3000万元人民币，以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，贷款期限1年，贷款年利率8%。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。（公告编号：2016-105）。
监事会意见：公司以自有资金为神通置业提供委托贷款，提高公司资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于神通置业生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
独立董事的独立意见为：针对公司向全资子公司南通神通置业有限公司提供委托贷款的事项，独立董事就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，认为：①为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，公司在不影响公司正常经营的情况下，向南通神通置业有限公司提供不超过3000万元人民币的委托贷款，贷款期限1年，贷款年利率8%，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益； ②董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，决策程序合法有效；③同意公司向南通神通置业有限公司提供委托贷款。
以上监事会意见内容详见2016年11月17日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-102）。
以上独立董事意见的详细内容见2016年11月17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、关于召开2016年第六次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年12月2日下午14:00在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第六次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-103）。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年11月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-102
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月11日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年11月16日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-104）。
2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
南通神通置业有限公司为公司全资子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款3000万元人民币，以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，贷款期限1年，贷款年利率8%。
监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款，提高公司资金使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于神通置业生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。（公告编号：2016-105）。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2016年11月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-103
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开2016年
第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月16日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第六次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一．召开会议的基本情况
1．召开时间
(1)现场会议召开时间：2016年12月2日下午14:00。
(2)网络投票时间为：2016年12月1日至2016年12月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2016年11月28日。
3．现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1）截止2016年11月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性；
(二) 本次股东大会会审议的议案
1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见2016年11月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参会股东登记办法
（一）现场会议登记方法
1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
3、 路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在2016年11月30日下午4：00前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年11月30日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
邮政编码：226232
联系人：章其强、陈鸣迪
六、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-101）；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年11月16日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362438。
2、投票简称：“神通投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日下午3：00，结束时间为2016年12月2日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席2016年12月2日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。
■
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数： __________________________
委托人股东账号： ____________________________
受托人签名： __________________________
受托人身份证号码：
委托日期： ____________________________
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-104
江苏神通阀门股份有限公司
关于向金融机构申请不超过
13.45亿元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务，具体授信额度如下：
■
最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年11月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-105
江苏神通阀门股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。南通神通置业有限公司（以下简称“神通置业”）为公司全资子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款3000万元人民币，以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进。现将相关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，公司拟以自有资金委托银行向神通置业提供不超过3000万元的委托贷款额度，有效期为12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
2、贷款主要用途
公司向神通置业提供的委托贷款主要用于解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进。
3、贷款利率
贷款年利率为8%。
4、委托贷款的担保
公司将根据神通置业资金需求情况，适时与银行签订委托贷款协议，并由神通置业用自身资产提供相应担保。
5、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
1.公司名称：南通神通置业有限公司
2.企业类型：有限责任公司（法人独资）
3.注册地点：启东市南阳镇东市
4.法定代表人：吴建新
5.注册资本：800万元整
6.经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与本公司的关系：为公司的全资子公司。
8.经营状况：截止2015年12月31日，神通置业总资产为2,804.07万元，净资产为797.55万元,净利润为-2.45万元。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对神通置业提供的委托贷款主要用于购置人才公寓建设用地，神通置业系公司全资子公司，不构成关联交易，本次委托贷款风险可控。
五、公司累计对外提供委托贷款的情况
截止目前，公司累计对外提供委托贷款的余额为2000万元，占公司2015年经审计净资产的1.77%，不存在逾期未收回的情况。
五、独立董事意见
针对公司向全资子公司南通神通置业有限公司提供委托贷款的事项，独立董事就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，认为：
1、为解决公司全资子公司神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，公司在不影响公司正常经营的情况下，向神通置业提供不超过3000万元人民币的委托贷款，贷款期限1年，贷款年利率8%，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，决策程序合法有效。
3、同意公司向神通置业提供委托贷款。
六、监事会意见
公司以自有资金为神通置业提供委托贷款，提高公司资金使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于神通置业生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年11月16日
