广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-122
广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年11月10日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用募集资金参与湖口县金砂湾工业园DGM2016008号宗地的土地使用权竞拍，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（2016-123），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》
同意公司全资子公司九江天赐向上海浦东发展银行股份有限公司九江支行申请不超过人民币4000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的公告》（2016-124），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年11月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-123
广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用募集资金参与湖口县金砂湾工业园DGM2016008号宗地的土地使用权竞拍，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
江西省九江市湖口县国土资源局于2016年10月31日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》（赣国土资网交地〔2016〕GM010号），根据公司全资子公司九江天赐研发中心项目研发大楼用地需求，九江天赐拟以募集资金参与竞拍购买该国有土地使用权。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意九江天赐以募集资金参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。
3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
公司：九江天赐高新材料有限公司
统一社会信用代码：9136042966747305X7
住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：徐金富
注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
三、挂牌人基本情况
挂牌人：湖口县土地交易中心
挂牌地址：湖口县双钟镇
四、交易标的基本情况
1、地块编号：DGM2016008
2、土地位置：湖口县金砂湾工业园
3、出让面积：12.239亩
4、土地用途：工业用地
5、规划容积率：FAR≤2.63
6、规划建筑密度：D≤30%
7、绿地率：GAR≥20%
8、土地开发程度：三通一平
9、土地使用权出让年期：50年
10、投资强度：150万元/亩
11、交地时间：2017年1月22日前
12、动工时间：2018年1月22日前
13、竣工时间：2019年1月22日前
14、土地成交价款缴纳方式及时间：2016年12月22日前缴纳全部成交价款
15、起始价：53.12万元
16、增价幅度：10万元
17、竞买保证金：53.12万元
五、参与竞拍的目的和对公司的影响
九江天赐本次参与竞拍位于湖口县金砂湾工业园的国有建设用地，主要作为公司募投项目——九江天赐研发中心项目的研发大楼用地。该地块使用权的取得有利于推进九江天赐研发中心项目的顺利实施，能够为公司进一步提高技术和产品创新的软硬件能力提供有力的保障，有利于公司的持续长远发展。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年11月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-124
广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合
授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2016年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2016年度向相关金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币1.6亿元。公司于2016年9月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2016年度向相关金融机构申请综合授信总额度增加至人民币3.5亿元，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保额度增加至人民币2.5亿元。具体内容详见公司于2016年5月4日、2016年9月9日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向浦发银行申请综合授信额度情况
为满足全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）生产经营、项目建设及正常业务开展需求，公司于2016年11月16日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》，同意全资子公司九江天赐向上海浦东发展银行股份有限公司九江支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币2.8亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为1.6亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。
三、本次授信担保情况
（1）担保情况
该笔综合授信由公司提供连带责任保证担保。
（2）被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
经营状况（未经审计）：截至2016年9月30日，九江天赐资产总额757,929,233.98元，总负债169,024,467.10元，净资产588,904,766.88元，营业收入537,088,699.73元，净利润135,923,927.00元。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币1.6亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年11月18日
