唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１７７
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１６年１１月１７日上午９：３０分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１６年１１月１１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以通讯方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》。
董事会同意全资子公司湖南唐人神肉制品有限公司吸收合并湖南唐人神西式肉制品有限公司、株洲大生冷藏有限公司。
《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１７８
唐人神集团股份有限公司
关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为整合业务、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意全资子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）吸收合并湖南唐人神西式肉制品有限公司（以下简称“西式肉品”）、株洲大生冷藏有限公司（以下简称“大生冷藏”）。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 合并各方基本情况介绍
（一）合并方：湖南唐人神肉制品有限公司
１、类型：有限责任公司
２、法定代表人：宋忠祥
３、注册资本：８３１７万人民币
４、成立日期：１９９５年１２月２９日
５、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥
６、经营期限：１９９５年１２月２９日至２０２５年１２月２９日
７、经营范围：肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；其他水产加工品（风味鱼制品）；速冻食品［速冻其他食品（速冻肉制品）；生猪屠宰、加工与销售；预包装食品、散装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
８、财务情况：截止至２０１６年１０月３１日，湖南肉品总资产１９４，６８８，６８８．１８元，所有者权益１４０，５７４，３６１．５４元，２０１６年１－１０月营业总收入３５４，８５７，１２３．１４元，净利润－８４６，７１２元。
９、股权结构：
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（二）被合并方：湖南唐人神西式肉制品有限公司
１、类型：有限责任公司
２、法定代表人：郭拥华
３、注册资本：５０００万人民币
４、成立日期：２００８年５月６日
５、住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区
６、经营期限：２００８年５月６日至２０３８年５月５日
７、经营范围：肉制品生产；蛋制品生产；预包装食品、散装食品批发兼零售；其他水产品加工品（风味鱼制品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
８、财务情况：截止至２０１６年１０月３１日，西式肉品总资产５４，７０３，５９８．０９元，所有者权益２，３０３，０７０．３５元，２０１６年１－１０月营业总收入６２，７５８，１１３．１０元，净利润－４，２１５，４８０．９８元。
９、股权结构：
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（三）被合并方：株洲大生冷藏有限公司
１、类型：有限责任公司
２、法定代表人：郭拥华
３、注册资本： ２２０万人民币
４、成立日期： ２０１１年５月２５日
５、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥
６、经营期限：２０１１年５月２５日至２０４１年５月２４日
７、经营范围：肉品冷藏；货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
８、财务情况：截止至２０１６年１０月３１日，大生冷藏总资产２１，５５９，１５２．６５元，所有者权益８，２５６，９６６．３５元，２０１６年１－１０月营业总收入２，４２６，８８８．５４元，净利润－１，１２９，５２４．２４元。
９、股权结构：
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二、吸收合并方式、范围及相关安排
１、湖南肉品通过整体吸收合并的方式合并西式肉品、大生冷藏的全部资产、负债和业务，合并完成后湖南肉品存续经营，西式肉品、大生冷藏的独立法人资格注销。
２、合并基准日为２０１６年１０月３１日。
３、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由湖南肉品承担。
４、本次合并交割日为完成本次合并的工商变更之日；自交割日起，西式肉品、大生冷藏的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务由湖南肉品享有和承担。
５、与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关规定执行。
６、西式肉品、大生冷藏全体管理人员及职工，于合并后成为湖南肉品管理人员及职工，其工作年限、工资福利待遇及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。
７、合并各方履行各自审批程序，公司履行董事会审议程序后，合并各方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。
三、本次吸收合并对公司的影响
１、本次吸收合并的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。
２、西式肉品、大生冷藏为湖南肉品全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１７９
唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１１月１７日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
１、股东股份被质押基本情况
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２、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票１１，６９０．３８８９万股，占公司总股本（４９，３１９．５４８５万股）的２３．７０％，累计质押７，３２３万股（含本次），质押部分占公司总股本１４．８５％。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
