安徽四创电子股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-066

安徽四创电子股份有限公司

五届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第五届董事会第二十八次会议于2016年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月11日发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司与华东所签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

公司于2016年8月4日与华东所签订附条件生效的《安徽四创电子股份有限公司与华东电子工程研究所之业绩补偿协议》。

根据本次重组的相关进展，公司拟与华东所签订附生效条件的《安徽四创电子股份有限公司与华东电子工程研究所之业绩补偿协议之补充协议》，对业绩补偿及期末减值测试补偿的上限进行补充约定。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥及何启跃回避了表决。

二、审议通过了《关于修改本次重组募集配套资金部分方案的议案》

公司拟以发行股份的方式购买华东所持有的安徽博微长安电子有限公司100%的股权并向中电科投资控股有限公司、上海冉钰投资管理中心（有限合伙）、上海哥钰投资管理中心（有限合伙）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，作为“中信建投定增财富9号定向资产管理计划”、“中信建投定增财富10号定向资产管理计划”、“中信建投定增财富11号定向资产管理计划”、“中信建投定增财富12号定向资产管理计划”的管理人）等4位投资者募集配套资金，根据相关法律、法规的规定，公司拟对本次募集配套资金部分方案做出如下修改：

本次重组方案实施前，若发生由于募集配套资金认购方自身原因导致其不符合认购条件或者不能按时足额认购等情形的，该认购方将不再参与本次募集配套资金的认购。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥及何启跃回避了表决。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年11月18日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-067

安徽四创电子股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》

之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162350号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《安徽四创电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年11月18日