中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届董事会2016年
第六次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-081

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

六届董事会2016年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会2016年第六次临时会议的书面通知。2016年11月17日召开了六届董事会2016年第六次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司全资子公司砀山中粮果业有限公司资产处置工作实施方案的议案》。

关于砀山中粮果业有限公司资产处置，已经公司六届十四次董事会、2016年第一次临时股东大会决议表决通过，并进行了相关公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告：2016年1月14日发布的《中粮生化：六届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《中粮生化：关于部分子公司生产线停止生产的公告》（公告编号：2016-004）公告；2016年1月30日发布的《中粮生化：2016年第一次临时股东大会决议公告》、《中粮生化：2016年第一次临时股东大会法律意见书》公告。

三、备查文件

六届董事会2016年第六次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年11月17日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-082

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

全资子公司砀山中粮果业有限公司

资产处置工作实施方案

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年1月13日召开的六届十四次董事会、2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议及相关公告，现对砀山中粮果业有限公司（以下简称“砀山果业”）资产处置工作编制实施方案如下：

一、处置原则

（一）统筹规划、统一部署、分步分项处置；

（二）依法、合规、公开、公平、公正原则；

（三）优先利旧，其次对外销售；

（四）资产处置效益最大化。

二、处置范围

资产处置范围为砀山果业固定资产、无形资产及存货。

截至2016年9月30日，砀山果业固定资产账面价值3,396万元，无形资产账面价值261万元，存货（包含库存备件材料、燃辅料、包装物等）账面价值26万元。

三、工作步骤

盘点登记 组织拆卸 维修保养 入库保管 交易处置

四、处置方式

待处置资产优先利旧，对外处置本着重要性、成本效益等原则，确定每单拟处置资产的处置方式，具体内容包括进场交易、公开拍卖、竞争性谈判、直接洽谈等。

五、计价原则

（一）利旧资产

1、同一法人内部利旧资产的计价原则按账面价值确认；

2、非同一法人间的利旧资产的计价原则按重置成本法确定的评估值确认。

（二）非利旧资产

非利旧资产对外处置时的计价原则按实际交易价格确认。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2016年11月17日