安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会
第三十一次会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-059号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年11月17日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年11月12日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效地运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨俊斌先生、戴阳先生、赵维龙先生、周伊凡女士、杨继平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名吴林先生、朱华先生、王玉瑛女士、陈青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历见附件）

公司独立董事就董事会提名公司第五届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（〔2016〕23号），公司将《公司章程》第八十九条第一款由“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”修改为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”

因公司经营需要，根据《公司法》的相关规定，将《公司章程》第一百二十四条第二款由“公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘”修订为“公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘”；并授权董事长办理工商变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会2016年9月30日公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（〔2016〕22号），公司将《公司股东大会议事规则》第九十条第一款有“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”修订为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》

公司董事会于2016年11月13日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会2016年7月13日公布的《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第126号]），公司将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》中特提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的相关事宜第8条“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；”改为“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，在股东大会审议股权激励计划之前终止公司限制性股票激励计划；”。

公司董事戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生等3人为该限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，回避了该议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年12月5日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第三十、三十一次会议和第四届监事会第十七、十八次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

股东大会通知的具体事项请详见于2016年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

《公司第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

杨俊斌先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电控董事长，江西富煌董事长，现任富煌建设董事长，富煌科技董事长，富煌刀片执行董事，富煌房地产执行董事，富煌工业园董事长，富煌设计执行董事，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事，富煌城投执行董事，公司董事长。杨俊斌先生系本公司实际控制人及董事周伊凡女士丈夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份127,616,000股，占公司股本总额的38.44%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

戴阳先生，1958年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，正高级工程师，高级经济师，安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会第二届委员会副主任委员，曾任安徽省轻工设计院院长助理、副院长、院长。现任富煌建设董事，江西富煌董事，公司董事、总经理。戴阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

赵维龙先生，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，高级经济师。曾任安徽巢东水泥股份有限公司财务部副部长、部长，富煌建设总会计师。现任富煌科技董事，公司董事、财务总监。赵维龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

周伊凡女士，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，合肥市第十二届政协委员，安徽省劳动模范。曾任香港皇冠投资公司总经理助理，安徽日新食品公司副总经理，富煌建设总经理助理、副总经理、富煌钢构董事会秘书、安徽省伊品美度健康管理有限公司执行董事。现任富煌建设副董事长，巢湖市汇商小额贷款股份有限公司董事长，公司董事。周伊凡女士系本公司实际控制人杨俊斌先生妻子，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份384,000股，占公司股本总额的0.12%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

杨继平先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任富煌建设会计、副厂长、副总经理。现任公司董事兼副总经理、繁昌富煌执行董事兼总经理。杨继平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

第五届董事会独立董事候选人简历

朱华先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。国家一级注册结构师、高级工程师。曾任安徽省第一建筑公司二分公司施工队长，安徽省第一建筑公司设计室主任，安徽建工集团技术开发公司总经理，安徽省土木建筑学会施工专业委员会秘书长，安徽省土木建筑学会市政桥梁与地下空间专业委员会副主任委员。现任安徽省建筑科学研究设计院空间结构研究所所长，公司独立董事。朱华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

吴林先生，1959年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽劳动大学教师，合肥经济技术学院教师、成人教育中心副主任、对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、公共事务学院副教授、继续教育部、网络教学部主任。现任中国科学技术大学副教授、管理学院院长助理、EDP中心主任、上海EE中心主任，公司独立董事。吴林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王玉瑛女士，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科员，安徽中健会计师事务所副主任会计师，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事，安徽省地方税务局税务代理所部门主任、安徽金瑞安房地产估价事务所所长。现任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司总经理，安徽应流机电股份有限公司独立董事，中国宣纸股份有限公司独立董事，同庆楼餐饮股份有限公司独立董事，公司独立董事。王玉瑛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

陈青先生，1954年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士，研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长；现任无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事，公司独立董事。陈青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-060号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2016年11月17日上午11：00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年11月12日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。

经股东推荐，公司监事会提名张永豹先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。（候选人简历见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年11月18日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

张永豹先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，富煌电控监事长，富煌刀片监事，富煌房地产监事，富煌三珍监事，富煌工业园监事长，富煌水产监事，巢湖富士金监事，富煌设计监事，上海富煌监事，北京富煌监事，公司监事会主席。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形 。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-061号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系临时股东大会，为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2016年11月17日，公司第四届董事会第三十一次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2016年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十、三十一次会议和第四届监事会第十七、十八次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年12月5日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2016年12月4日－2016年12月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事吴林先生已发出《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体内容详见于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、股权登记日：2016年11月30日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2016年11月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（《授权委托书》见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

3、《关于关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》

4、《关于核查〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉中涉及的激励对象名单的议案》

5、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

5.1 选举非独立董事

5.1.1 选举杨俊斌先生为公司非独立董事

5.1.2 选举戴阳先生为公司非独立董事

5.1.3 选举赵维龙先生为公司非独立董事

5.1.4 选举周伊凡女士为公司非独立董事

5.1.5 选举杨继平先生为公司非独立董事

5.2 选举独立董事候选人

5.2.1 选举吴林先生为公司独立董事

5.2.2 选举朱华先生为公司独立董事

5.2.3 选举王玉瑛女士为公司独立董事

5.2.4 选举陈青先生为公司独立董事

6、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

7、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

8、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

特别说明：上述议案中除议案5和议案7外，其他议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案5涉及董事选举，需采取累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；本次股东代表监事选举仅涉及一名候选人，股东会将不对议案7采用累积投票的方式进行表决。除议案4和议案7外，其他议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案已于2016年11月13日、2016年11月17日分别经公司第四届董事会第三十、三十一次会议和公司第四届监事会第十七、十八次会议审议通过，内容详见2016年11月14日、2016年11月18日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2016年12月4日（星期日），9:00-11：30，13：30-16：30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年12月4日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

信函送达地址：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部，邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-885629930551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：sunmh@fuhuang.comchengjy@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：孙曼辉 程敬业

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：sunmh@fuhuang.comchengjy@fuhuang.com

联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园群益楼证券事务部

邮 编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

《公司第四届监事会第十八会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2016年第一次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，依此类推。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案，如议案5.1为选举非独立董事，则5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，议案5.2为选举独立董事，则6.01代表第一位候选人，6.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案5为选举董事，不得在议案5设置议案编码5.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案5，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案5，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东代表监事选举仅涉及一名候选人，股东会将不采用累积投票的方式进行选举。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2016年12月5日召开的《安徽富煌钢构股份有限公司2016年第一次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案5选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；议案5选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日