南宁化工股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议
决议公告
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-37
南宁化工股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2016年11月17日上午在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。本次会议由董事长覃卫国先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，本届董事会同意提名韦韬先生、黄葆源先生、吴松先生、覃卫国先生、郑桂林先生、郭兴先生、王若晨先生、杨建军先生、徐全华女士为公司第七届董事会董事候选人，其中王若晨先生、杨建军先生、徐全华女士为独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（董事、独立董事候选人近五年简历见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下：
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根据上述条款的修改，拟对《董事会议事规则》做出相应修改如下：
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本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
为合法、快速、高效完成公司债权清收的相关工作，根据《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会视情况全权决定对梧州市联溢化工有限公司、兴义市立根电冶有限公司等公司债权（具体详见后附）的清收方案，包括但不限于对债务人提起诉讼、与债务人和解或寻求第三方提供担保或代付、债权转让、申请债务人破产等清收方案，并督促公司经理层具体实施。根据债权清收工作的具体需要，公司经理层可决定聘请律师事务所、会计师事务所、评估师事务所等中介机构提供服务。
本授权的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案尚需提交股东大会审议。
附：授权清收债权的具体情况 单位：元
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注：以上为截至2016年10月31日的数据。
附件：第七届董事会董事候选人近五年简历
一、非独立董事候选人简历
韦韬：男，46岁，在职研究生学历，高级工程师。自2011年以来，曾担任柳州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长；广西柳州钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、董事、党委常委、副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
黄葆源：男，53岁，大学学历，经济师、国际商务师。自2011年以来，曾担任北海港股份有限公司董事长、党委书记、兼代理董事会秘书，兼任广西上市公司协会会长；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理、兼任总法律顾问，北海港股份有限公司董事长、党委书记、副董事长、总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司副董事长，广西华锡集团股份有限公司副董事长。
吴松：男，43岁，在职研究生学历，高级经济师。自2011年以来，曾担任广西钦州保税港区开发投资有限责任公司副总经理、总经理、董事长、支部书记兼任广西北投宝迪红供应链有限责任公司董事长；钦州北部湾港务投资有限公司副总经理兼广西钦州保税港区开发投资有限责任公司总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司合资合作项目筹备负责人；北海诚德集团（诚德镍业、金属压延、不锈钢）副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司战略发展部部长。
覃卫国：男，47岁，在职硕士研究生学历，高级工程师。自2011年以来，曾担任公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任，南宁化工集团有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长，南宁化工（香港）有限公司董事，梧州市联溢化工有限公司董事长，南宁狮座建材有限公司执行董事，兴义市立根电冶有限公司董事长。
郑桂林：男，53岁，在职大学学历，高级政工师。自2011年以来，曾任公司副总裁兼南宁化工(香港)有限公司总经理，南宁化工集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记。现任公司董事，南宁化工集团有限公司副董事长、总裁、党委书记，广西北港六景产业园投资有限公司执行董事。
郭兴：男，52岁，大学学历，高级工程师。自2011年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长、贵州省安龙华虹化工有限公司董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。现任公司董事、副总裁。
二、独立董事候选人简历
王若晨：男，55岁，大学学历，副教授。自2011年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任公司独立董事，桂林理工大学MBA教育中心常务副主任、证券研究所所长，莱茵生物科技股份有限公司独立董事。
杨建军：男，48岁，大学学历，律师。自2011年以来，曾任广西理邦律师事务所律师。现任公司独立董事，广西君朗律师事务所主任、桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事、桂林仲裁委员会委员，桂林市律师协会理事。
徐全华，女，40岁，会计学博士学位，副教授。现任广西大学商学院会计学副教授、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与财务管理学方向），会计专硕（MPACC）导师；主持参与国家自科基金、社科基金、教育部、财政厅、教育厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。
南宁化工股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-38
南宁化工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第六届第十六次监事会会议于2016年11月17日上午在公司会议室以现场表决方式举行，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由全体监事推举梁缦缨女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会对《关于公司监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐向红女士、梁缦缨女士、谭志强先生为公司第七届监事会股东监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（股东监事候选人近五年简历详见附件）
与会监事以投票表决方式， 4票同意，0 票反对，0 票弃权，一致同意《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
公司第七届监事会将由上述三名股东监事与公司第五届职工代表暨工会会员代表大会第二次会议第五次代表组长联席会议选举产生的职工监事罗胜先生、黄柳芳女士共同组成。（职工监事近五年简历详见附件）
附件：1. 股东监事候选人近五年简历
2. 职工监事近五年简历
南宁化工股份有限公司监事会
2016年11月17日
附件：
一、股东监事候选人近五年简历
（一）向红，女，41岁，博士，副研究员。自2011年以来曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部总经理助理、副总经理；北部湾港股份有限公司监事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部部长。
（二）梁缦缨，女，48岁，在职大学学历，高级会计师。自2011年以来，曾任南宁化工集团有限公司计财部部长。现任南宁化工集团有限公司副总会计师、公司监事、兴义市立根电冶有限公司监事、梧州市联溢化工有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事。
（三）谭志强，男，36岁，在职大学学历，助理工程师。自2011年以来，曾任公司动力厂副厂长、工会分会主席、科协分会主席；南宁化工集团有限公司物业管理公司副经理、工会分会主席。现任南宁化工集团有限公司监察室主任、内审部部长、机关第一党支部书记、公司监事。
二、职工监事近五年简历
（一）罗胜，男，50岁，大学学历，高级工程师。自2011年以来曾担任公司机动部部长。现任公司综合部部长、职工监事。
（二）黄柳芳，女，47岁，在职大学学历，会计师。自2011年以来曾任公司财务部副部长。现任公司财务部部长、职工监事。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 公告编号：临2016-39
南宁化工股份有限公司
关于2016年第一次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年11月30日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南宁化工集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年11月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32%股份的股东南宁化工集团有限公司，在2016年11月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、2016年11月17日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过的议案：
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、 《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》。
二、2016年11月17日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过的议案：
《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年11月30日 13点30分
召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月30日
至2016年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年11月19日刊登在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告编号：临2016-37和临2016-38。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2016年11月19日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
