广州白云国际机场股份有限公司第五届
董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－054

债券代码：110035 债券简称：白云转债

转股代码：190035 转股简称：白云转股

广州白云国际机场股份有限公司第五届

董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2016年11月5日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2016年11月15日-18日以通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于修订公司〈章程〉的议案》

董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

同意将第一百零六条“董事会由11名董事组成，……”修订为“董事会由8-11名董事组成，……”。同意将该项议案提请公司股东大会审议。

(二) 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

同意删除第七条“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。设董事长１名，副董事长1名。”原第八条改为第七条，后续各条依次顺延。同意将该项议案提请公司股东大会审议。

(三) 《关于控股股东提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

同意《关于控股股东提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，并将关于选举第六届董事会非独立董事、独立董事及选举第六届监事会监事的议案提交公司股东大会审议（候选人简历附后）。

(四) 《关于发出召开2016年度第一次临时股东大会通知的议案》

董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

同意《关于发出召开2016年度第一次临时股东大会通知的议案》。

上述议案（一）、（二）及（三）的相关内容需提交公司股东大会审议，议案（三）、（四）的相关公告详见上海证券交易所网站。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件：候选人简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

张克俭，男，中国国籍，1964年8月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任本公司董事、总经理、党委副书记、董事长，广东省机场管理集团公司党委副书记，广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委书记、董事长，本公司第五届董事会董事。

刘建强，男，中国国籍，1960年9月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任广东省机场管理集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司股东代表监事、党委书记、董事、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委副书记、董事，本公司第五届董事会董事。

关易波，男，中国国籍，1962年7月出生，本科学历，企业管理专业研究生在职学历，中共党员，高级经济师。历任广州国际集团有限公司党委书记、董事长，广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司第五届董事会董事。

马心航，中国国籍，男1958年1月出生，硕士学位，中共党员，政工师，毕业于广东省委党校经济管理专业。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理、董事，广东省机场管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司第五届董事会董事。

邱嘉臣，男，中国国籍，1970年9月出生，本科学历，货币银行学硕士学位，中共党员，高级会计师。历任广东省机场管理集团有限公司总会计师、党委委员、总经济师、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员，本公司党委书记、第五届董事会董事长。

（二）独立董事候选人

许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任国泰航空公司任香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事，中国国际航空股份有限公司独立非执行董事，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事，新矿资源有限公司董事会副主席兼非执行董事。

毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利Enrico Mattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任中国国新海外（香港）有限公司首席执行官，管理5亿美元规模的海外基金。具有超过20年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。

饶品贵，男，中国国籍，1975年4月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士、北京大学光华管理学院会计学博士，现任暨南大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事。

二、股东代表监事候选人

谢泽煌，男，中国国籍，1959年4月出生，本科学历，中共党员。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

梁慧，女，中国国籍，1964年6月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任本公司财务部经理助理、广东机场集团广州基地管理分公司财务部经理、广东省机场管理集团公司审计部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部部长。

三、职工代表监事

袁海文，男，中国国籍，1964年11月出生，大学学历，中共党员。历任本公司团委书记、党群工作部主任助理、部长等职务。现任本公司纪检监察室主任。

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-055

债券代码:110035 债券简称:白云转债

转股代码：190035 转股简称：白云转股

广州白云国际机场股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月7日14点30分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月6日

至2016年12月7日

投票时间为：2016 年12 月6 日15:00 至2016 年12月7 日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案3已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，议案4已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案1、2、5、6已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，会议决议公告已分别于2016年1月30日、2016年10月29日、2016年11月19日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年12月6日15：00至2016年12月7日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。

（4）登记时间：2016年12月6日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘小姐、廖先生

电话：020-36063596、020-36063595

传真：020-36063416

联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

邮政编码：510470

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月7日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600004     股票简称：白云机场      公告编号：2016－056

债券代码：110035 债券简称：白云转债

转股代码：190035 转股简称：白云转股

广州白云国际机场股份有限公司关于第六届

监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工民主推荐，袁海文先生为公司第六届监事会职工代表监事。袁海文先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会一致。

袁海文先生未持有本公司股票，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。其担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2016年11月18日

附件：职工代表监事简历

袁海文，男，中国国籍，1964年11月生，大学学历，中共党员。历任本公司团委书记、党群工作部主任助理、部长等职务。现任本公司纪检监察室主任。