山东丰元化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-032

山东丰元化学股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2016年11月15日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》

《关于全资子公司重大投资的公告》详见2016年11月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

公司经参考地区、行业经济发展水平，结合自身实际对独立董事薪酬进行调整，同意将公司独立董事薪酬由每年2万元调整为每年5万元，自2016年下半年起执行。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整独立董事薪酬的公告》详见2016年11月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

3. 审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见2016年11月19的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2016年11月19日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-033

山东丰元化学股份有限公司

关于全资子公司重大投资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大投资概述

1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”、“公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）拟实施年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，项目总投资约4.2亿元。

2、上述重大投资事项已经公司2016年11月18日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过并进行了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次重大投资项目，因投资总额超过董事会权限范围，应提交股东大会审议。

3、上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、重大投资项目的基本情况

1、项目背景

近年来，国家出台了多项政策持续推动新能源产业的发展，国家发改委把锂离子电池等高技术绿色电池的制造作为高新技术产业放在了优先发展的位置，锂离子电池新能源汽车是我国七大战略新兴行业之一，得到我国相关政策的重点支持。2015年4月，财政部下发《关于2016－2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，要求促进新能源汽车推广应用，加快新能源汽车的产业化步伐。2015年11月，工信部发布《产业关键共性技术发展指南(2015年)》提出确定优先发展五大类205项产业关键共性技术，其中，锂离子关键技术及新能源汽车赫然在列，进一步引爆中国锂电池市场。动力电池也将随着新能源汽车的快速发展进入高速增长期，积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。

国家能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》国能监管[2016]164号，首次确立了电储能作为独立市场主体的地位，明确了电储能参与调频调峰辅助市场服务。储能产业的爆发已经接近临界点，爆发的导火索可能是技术的进一步突破，也可能是具体补贴政策的落地。事实上，自2015年起，国家陆续出台多项支持储能发展的政策。新政策将通过对辅助服务市场补偿机制的完善，推动储能产业商业化发展提速。

储能商业化发展推动锂电池产业迎来发展新机遇，储能技术是未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑。在储能技术发展和商业化趋势推动下，锂电池作为新能源行业的主角之一也将迎来发展的新机遇。目前，成本过高制约了储能产业发展，市场对储能行业政策补贴预期较高，在中长期锂电池产业有望实现崛起。

锂离子电池作为最新一代高比能量化学电源，以其可再次充放电、轻巧、电容量大、寿命长等优点，广泛应用于便携电源、动力电源、军用电源领域，发展锂离子电池材料具有重要意义，正极材料是锂离子电池的关键技术之一。

对锂离子电池而言，其主要构成材料包括电解液、隔离膜、正负极材料等。一般来说，在锂离子电池产品组成成分中，正极材料占据着最重要的位置，正极材料的好坏，直接决定了最终二次电池产品的性能指标。而正极材料在电池成本中所占比重可高达40％以上。

磷酸铁锂作为目前最理想的锂离子电池正极材料，应用十分广泛，主要领域如下：

（1） 储能设备，太阳能、风能发电系统之储能设备，不间断系统UPS；

（2） 动力电池，大功率电动汽车电池，混合动力汽车蓄电池；

（3） 超级电容器，是一种新型储能装置，它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点；

（4） 军事和航天领域，通讯设备，无人侦察机等；

（5） 电动工具类，高功率电动工具（无线），电钻、除草机等；

（6） 小型设备，医疗设备，植入式医疗器械（磷酸铁锂无毒性），电动轮椅车，遥控飞机等；

（7） 移动电源，手机等设备的移动电源。

2、项目基本情况概述

项目名称：年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目

项目投资：总投资4.2亿元，其中：建设投资3.6亿元，铺底及其他资金6000万元，所需资金由公司自筹解决。

项目建设计划：实施地点为山东枣庄台儿庄经济开发区，占地面积33350平方米，分两期进行建设，一期10个月,二期两年内完成。项目所需人员200人。在项目研发与技术方面，公司拟与中国电子科技集团公司第43研究所进行技术合作，采取合作研发、引进吸收、自主创新的路径把控技术方向。在专业设备采购上，拟与该所下属合肥恒力装备有限公司签署设备承揽合同，以保证项目能够适时达产。

经济效益：项目完全建成后，按照目前市场情况进行预测，预计实现年均销售收入10.25亿元，年利润总额约2.2亿元。

3、项目可行性

《年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目可行性分析报告》已对发展规划、产业政策、行业准入、资源开发、能源开发、建设用地、征地拆迁、移民安置、生态环境、经济及社会效益等方面做了详细的分析并制作了项目报告书。

4、市场前景

Sandler Research发布预测称，磷酸铁系锂离子电池(LFP)的全球市场在2016至2020年期间将以20.5%的年均复合增长率(CAGR)增长。据介绍，LFP消费量的一大半来自中国。在我国，为了削减温室气体排放量和导入代替燃料，预计纯电动汽车(EV)和插电式混合动力车(PHEV)等电动汽车市场将长期保持发展趋势，使用的蓄电池就是LFP；加之储能行业的发展对磷酸铁锂需求量的带动，磷酸铁锂的未来市场前景十分广阔。

三、重大投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

在国家一系列政策支持下，新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来快速发展阶段。在此背景下，公司积极寻找适合自身发展的切入点,锂电池正极材料磷酸铁锂与公司主导产品存在紧密的上下游关系，本次拟实施磷酸铁锂建设项目是公司产品产业链向下游延伸的重大决策，即符合国家产业政策也符合公司发展战略。

2、对公司的影响

磷酸铁锂建设项目的实施标志着公司正式进入新能源锂电池正极材料领域，有利于公司扩宽主营业务范围，进一步优化公司产业产品结构，促进公司转型升级、提升公司综合效益水平、增强竞争实力和抵御市场风险能力,推动公司持续健康快速发展，符合全体股东利益。

四、风险提示

1、技术替代风险

磷酸铁锂电池是目前最理性的绿色环保安全的动力电池、储能电池；与此同时，其它锂电池正极材料也在不断研发、改进之中，如果其它材料在未来取得性能上的突破，有可能挑战磷酸铁锂的市场主导地位。丰元锂能将依托母公司省级研发中心的技术优势，保持一贯的自主技术创新原则，确保在行业中的技术先进性，以降低此类风险。

2、国家产业政策风险

在国家一系列政策支持下，新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来快速发展阶段。新能源领域的发展，带动了磷酸铁锂巨大的市场需求。未来国家宏观政策尤其是新能源领域政策一旦发生重大变化，可能对丰元锂能的生产经营产生较大影响。

3、市场竞争风险

新能源产业良好的市场前景和可观的经济效益，必将吸引大量资本继续涌入，随着新投资的磷酸铁锂项目逐步建成，可能导致行业竞争加剧，使磷酸铁锂产品价格的下降及毛利率的下滑，对公司未来盈利能力带来不利影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告

山东丰元化学股份有限公司董事会

2016年 11月19日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-034

山东丰元化学股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年11月18日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，将独立董事薪酬由每年2万元调整为每年5万元，自2016年下半年执行。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案还需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2016年11月19日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-035

山东丰元化学股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：2016年11月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月6日（星期二）14:30时；

（2）网络投票时间：2016年12月5日-2016年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月5日15：00至2016年12月6日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年11月30日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室二、会议审议事项

1. 《关于全资子公司重大投资的议案》

2. 《关于调整独立董事薪酬的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年12月5日16：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2016年12月5日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3.登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：刘艳、王东海

4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：刘艳、王东海

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1．第三届董事会第十八次会议决议。

附件一：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

山东丰元化学股份有限公司董事会

2016年11月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：“362805”

2.投票简称：“丰元投票”

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年12月6日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东丰元化学股份有限公司

股东大会股东登记表

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