上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：G20161118001
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2016年11月18日（星期五） 上午8:30
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年 11月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年11月17日15：00至2016年 11月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周成建先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1） 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计18人，代表股份1,505,983,684股，占公司总股本的59.6193%。
（2） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份1,497,486,359股，占公司总股本的59.2829%；通过网络投票出席的股东16人，代表股份8,497,325股，占公司总股本的0.3364%。
（3） 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于2016年11月2日发出《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意1,504,455,759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8985%；反对44,525股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0030%%；弃权1,483,400股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0985%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，本议案获得审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意6,969,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.0188％；反对44,525股，占出席会议中小股东所持股份的0.5240％；弃权1,483,400股（其中，因未投票默认弃权1,483,400股），占出席会议中小股东所持股份的17.4573％。
2、 审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
同意1,504,453,559股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8984%；反对44,525股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0030%；弃权1,485,600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0986%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的81.9929％；反对44,525股，占出席会议中小股东所持股份的0.5240％；弃权1,485,600股（其中，因未投票默认弃权1,485,600股），占出席会议中小股东所持股份的17.4831％。
3、 审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举胡佳佳、庄涛为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日至第三届董事会届满。表决结果如下：
（1）《选举胡佳佳女士为公司第三届董事会董事》
胡佳佳女士的累积投票结果：同意1,505,720,866股，本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过，胡佳佳女士当选为公司第三届董事会董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意8,234,507股，占出席会议中小股东所持股份的96.9071％。
（2）《选举庄涛先生为公司第三届董事会董事》
庄涛先生的累积投票结果：同意1,505,730,867股，本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过，庄涛先生当选为公司第三届董事会董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意8,244,508股，占出席会议中小股东所持股份的97.0247％。
三、 律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年11月18日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：L20161118001
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到涂珂先生提交的辞职报告，涂珂先生由于工作安排的原因，向公司董事会申请辞去其在公司担任的董事的职务。辞职以后，涂珂先生依然在公司继续担任其他高管职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于涂珂先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，在公司新任董事填补缺额前, 涂珂先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会已提名董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会谨此对涂珂先生在担任董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
?2016年11月18日
