云南铜业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-087

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年11月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年11月21日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于取消并择日另行召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于2016年11月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于取消并择日另行召开2016年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-088

云南铜业股份有限公司关于取消

并择日另行召开2016年第四次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称或“公司”）于2016 年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-085）。公司原定于2016年11月25日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。

公司于2016年10月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并于2016年10月29日在指定报刊和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关文件。

公司目前正根据有关法律和中国证监会、深圳证券交易所和国有资产监督管理机构有关规定履行本次非公开发行股票报批手续。截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票涉及的国资相关审批程序尚在履行过程中，公司预计在原股东大会召开日期前无法完成该等程序。

经研究决定，公司董事会现取消原定于2016年11月25日召开的2016 年第四次临时股东大会。公司董事会将择日另行发出2016年第四次临时股东大会通知，确定会议召开日期和股权登记日。

公司董事会对由此给广大投资者造成的不便表示歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有公开披露的信息均以在指定的报刊、网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2016年11月21日