中国民生银行股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号： ２０１６－０５７

中国民生银行股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十一次临时会议于２０１６年１１月２１日在北京以现场方式召开，会议通知于２０１６年１１月１１日以电子邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事１８名，现场出席董事１２名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事郭广昌、郑海泉通过电话连线出席会议；董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权。应列席本次会议的监事７名，实际列席７名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

１、关于增补公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案

增补刘纪鹏董事为公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、薪酬与考核委员会委员；增补李汉成董事为公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员；增补解植春董事为公司第六届董事会提名委员会、关联交易控制委员会委员。

增补后的董事会战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员、关联交易控制委员会构成如下：

战略发展与投资管理委员会（９人）

主 席：洪 崎

成 员：张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、王军辉、姚大锋、郑万春、刘纪鹏。

提名委员会（９人）：

主 席：洪 崎

成 员：张宏伟、王 航、郑海泉、王立华、韩建旻、郑万春、李汉成、解植春。

薪酬与考核委员会（９人）：

主 席：郑海泉

成 员：卢志强、梁玉堂、王 航、郭广昌、王立华、韩建旻、刘纪鹏、李汉成。

关联交易控制委员会（６人）：

主 席：韩建旻

成 员：梁玉堂、王军辉、吴 迪、王立华、解植春。

议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

２０１６年１１月２１日