潍坊亚星化学股份有限公司第六届
董事会第五次会议决议公告
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-109
潍坊亚星化学股份有限公司第六届
董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月14日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于2016年11月21日现场召开第六届董事会第五次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平先生、蔡荣鑫先生通过通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于连续重大资产重组继续停牌的议案》。
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年9月6日起停牌（详见临2016-072公告）。经与有关各方论证与协商，该事项对公司构成了重大资产重组，2016年9月22日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（临2016-075）。2016年11月11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，相关公告于2016年11月15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。
除上述重大资产出售外，公司正在筹划涉及资产注入的其他重大资产重组事项。经沟通了解，本次重大资产重组主要情况如下：
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为第三方。
2、交易方式
公司拟以发行股份及／或支付现金的方式向第三方购买资产，具体方案仍在论证中。
3、标的资产的行业类型
公司拟以发行股份及／或支付现金的方式向第三方购买体育行业类资产，具体资产范围尚未确定。
鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请公司股票自2016年12月6日起继续停牌不超过两个月，合计停牌时间不超过5个月。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 公告编号：临2016-110
潍坊亚星化学股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年12月2日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳长城汇理资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年11月17日公告了股东大会召开通知，合计持有23.6%股份的股东深圳长城汇理资产管理有限公司，在2016年11月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2016年11月21日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于连续重大资产重组继续停牌的议案》，有关具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告（公告编号：临 2016-109）。
三、 除了上述增加临时提案，补充《关于公司出售其持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的议案》的子议案、《关于公司出售其持有的潍坊亚星湖石化工有限公司75%股权的重大资产出售方案的议案》的子议案外，于2016年11月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月2日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月2日
至2016年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案披露时间为2016年11月15日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
关于第1项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2016-103）；
关于第2-12项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（临2016-101）；
关于第13项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（临2016-104）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于〈关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告〉的更正公告》（2016年11月16日披露的临2016-107公告）。
关于第14项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（临2016-109）。
2、 特别决议议案：第2-13项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2-13项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、6、7、9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：深圳长城汇理资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2016年11月22日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月2日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-111
潍坊亚星化学股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月21日，我公司接股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）通知，光耀东方原质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易融资业务的40,000,000股无限售条件流通股已解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续（原质押情况详见公司临2015-066公告）。
截止本公告日，光耀东方持有公司股票40,000,000股，占公司总股本的12.67%，全部为无限售条件流通股。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十一日
