长生生物科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-075

长生生物科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任张洺豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表了独立意见，同意聘任张洺豪先生为公司的副总经理。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。人员简历详见附件。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司董事会

2016年11月21日

附件：

张洺豪简历

张洺豪先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职长春长生生物科技股份有限公司总经理助理、长春市鼎升小额贷款有限公司董事长、长春市鼎升经贸有限公司总经理。现任职长春市鼎升小额贷款有限公司董事长、长春市鼎升经贸有限公司总经理、长春市众源丰投资管理有限公司总经理。截至本公告披露日，张洺豪先生直接持有本公司股份174,062,400股股份，占本公司总股本的17.96%。张洺豪先生为本公司的控股股东。与高俊芳、张友奎存在关联关系，为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张洺豪先生不属于失信被执行人。张洺豪先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-076

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2016年11月14日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2016年11月18日上午9：30在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对聘任副总经理发表了独立意见，同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

三、备查文件

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司董事会

2016年11月21日