佛山市海天调味食品股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-038
佛山市海天调味食品股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月22日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，吴振兴、杜日成、何云因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张欣、财务经理张永乐出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2016年11月23日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-039
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月22日下午3:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。庞康先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举董事长的议案》
庞康先生以同意票9票当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于选举副董事长的议案》
程雪女士以同意票9票当选为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会情况如下：
战略委员会成员为：程雪(召集人)、庞康、黄文彪、陈军阳、吴振兴；
提名委员会成员为：晁罡(召集人)、庞康、叶燕桥、孙占利；
薪酬与考核委员会成员为：孙占利(召集人)、庞康、程雪、晁罡；
审计委员会成员为：朱滔(召集人)、庞康、程雪、晁罡。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程雪女士为公司常务副总裁、黄文彪、吴振兴、管江华为副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上议案相关人员的个人简历，公司已于2016年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露；管江华先生简历见附件。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张永乐先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
附件：
简 历
管江华先生简历
管江华先生1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、储运办主任、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任营运总经理。
截止目前，管江华乐先生直接持有公司股份7566671股，占公司股份总数0.28％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.56％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张欣女士简历
张欣女士1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士1998年至2016年11月历任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部高级经理、品牌部总监、董事会秘书。
截止目前，张欣女士直接持有公司股份9143060股，占公司股份总数0.34％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.68％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张永乐先生简历
张永乐先生，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师职称。2002年至2016年11月历任海天公司资金部经理、财务经理。
截止目前，张永乐先生直接持有公司股份1576390股，占公司股份总数0.06％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.12％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-040
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月22日下午在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举通过文志州、陈伯林为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李金勇，共同组成公司第三届监事会。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数，文志州为本次会议主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
文志州先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
文志州先生的个人简历，公司已于2016年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十三日
