安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2016-020
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2016年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2016年11月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事 9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成决议如下:
审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖安德利购物中心有限公司增资的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
●报备文件 董事会决议