浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-064

浙江跃岭股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年11月16日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2016年11月22日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-065

浙江跃岭股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，因海外业务发展需要，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，注册资本为1,000万卢布（折合人民币约106万元）。

2、投资必需的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的在俄罗斯拟订子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定公司名称：跃岭股份（俄罗斯）有限公司

2、注册资本：1,000万卢布（折合人民币约106万元）

3、注册地址：俄罗斯萨马拉州

4、经营范围：铝合金轮毂、汽车配件制造、销售，货物进出口，技术进出口等。

5、出资方式：公司以自有资金现金出资，根据对外投资开展情况采取分期出资的方式逐步投入。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响：

公司本次在俄罗斯设立全资子公司，主要负责俄罗斯及其周边国家市场的开拓和销售，稳定并扩大公司在俄罗斯及周边国家市场的客户群，提升公司产品在相关市场的占有率；其次，设立俄罗斯公司可以为俄罗斯及周边国家市场客户提供更为优质、快捷的产品及服务，整体提升公司的品牌形象与国际知名度；同时，公司还可以及时获取相关国家市场的最新产品技术等信息，加快新产品、新技术、新工艺的引进和应用，提升公司产品在当地市场的影响力，增强公司在国际市场上的竞争力，促进公司持续发展。

2、可能存在的风险：

(1)俄罗斯地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

(2)在俄罗斯设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-066

浙江跃岭股份有限公司

关于筹划重大资产重组的

停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042）。

公司于2016年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-045），于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-047）。

公司于2016年10月14日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年10月15日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-049），于2016年10月22日、2016年10月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055）。

公司于2016年11月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年11月2日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年2月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司于2016年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），于2016年11月9日、2016年11月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-063）。

截至目前，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易方案涉及的相关问题各方仍需进一步论证和协商。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日