深圳燃气第三届董事会第二十一次
临时会议决议公告
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-050
证券代码：136530 证券简称：16深燃01
深圳燃气第三届董事会第二十一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2016年11月23日下午三点以通讯方式召开。会议召集人为董事长李真先生。会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意解聘欧大江先生总裁职务。同意聘任王文杰先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
欧大江先生11月22日已向公司董事会申请辞去董事及战略委员会委员职务，该申请自提交董事会之日生效。鉴于上述情况，董事会同意提名王文杰先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案须提交公司股东大会审议。
董事会对欧大江先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展壮大作出的重要贡献表示诚挚的感谢！
三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《深圳燃气关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2016年11月24日
王文杰先生简历
王文杰，男，汉族，1970年1月出生，江苏江阴人，1991年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，学历大学（南京大学国民经济计划与管理专业），经济学学士、高级经济师。曾任深圳燃气总经理办公室副主任、兼深圳市燃气投资有限公司副总经理、兼九江深燃天然气公司总经理，深圳市燃气投资有限公司副总经理，公司人力资源部部长、总经理。2011年1月至今，任本公司副总裁。
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-051
深圳市燃气集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月12日 14点30分
召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼第9会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月12日
至2016年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年12月2日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2．个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
邮编：518049
电话、传真：0755-83601139
联系人：谢国清、郭鋆辉
电子邮箱：xgq@szgas.com.cn
（三）登记时间
2016年11月7日至2016年11月8日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2016年11月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
