上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-045
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年11月18日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十五次（临时）会议的通知，并于2016年11月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过：《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》，提交公司股东大会审批。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的公告》（临2016-047）。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
2016年11月24日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-046
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年11月18日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十三次（临时）会议的通知，并于2016年11月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过：《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》，提交公司股东大会审批。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的公告》（临2016-047）。
监事会全体成员列席了公司董事会第八届第十五次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议
2016年11月24日
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-047
上海普天邮通科技股份有限公司关于拟
转让所持上海普天科创电子有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天科创电子有限公司（以下简称“上海科创”）成立于2006年11月9日，是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）的参股子公司，上海普天持股29.13%。根据公司经营发展需要，拟转让所持上海科创14.93%的股权。
一、上海科创的基本情况
1、基本信息
上海科创成立于2006年11月9日，注册地址为上海市宜山路700号，公司注册资本为人民币29581.01万元，性质为有限责任公司，营业期限为20年。法定代表人宋绍曾。公司经营范围包括通信产品、通信工程，税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、行业电子产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、股东以及出资比例
上海中誉企业发展有限公司45%、中国普天信息产业股份有限公司25.87%、上海普天29.13%。
3、主要财务信息如下：
2013年实现营业收入84,672,870.19元，净利润13,526,941.63元，截至2013年12月31日，总资产1,506,478,140.43元，净资产1,466,816,692.22元；2014年实现营业收入81,187,174.27元，净利润22,718,601.17元，截至2014年12月31日，总资产1,510,508,250.06元，净资产1,476,932,097.54元；2015年实现营业收入87,568,508.25元，净利润160,659,427.86元，截至2015年12月31日，总资产1,898,508,720.65元，净资产1,623,138,659.76元；2016年半年度实现营业收入41,569,203.05元，净利润11,299,206.64元，截至2016年6月30日，总资产1,829,129,563.85元，净资产1,634,437,866.40元。备注：2016年6月报表数据未经审计。
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》，提交公司股东大会审批。公司拟依法转让所持上海科创14.93%的股权，转让生效后公司持有上海科创14.2%的股权。
预计股东全部权益评估价值不低于人民币35亿元，最终评估价值以正式评估报告为准。公司拟将所持上海科创14.93%的股权在产权交易机构挂牌转让，最终交易价格以实际交割价格为准。
此次股权转让所涉及的转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2016年11月24日
