安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-69

安徽中鼎密封件股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年11月22日以通讯方式召开。会议通知于11月18日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过了《关于同意签署〈购买协议〉的议案》

公司与法国Bavaria France Holding SAS签署《购买协议》，收购Tristone Flowtech Holding SAS（以下简称“TFH”）的100%股权（以下简称“本次收购”）。TFH的运营总部在德国法兰克福，其拥有的9家工厂和4个销售技术中心分别分布在欧洲和北美洲各地。TFH是汽车行业的一流供应商，客户群包括所有主要的知名汽车制造商。TFH提供流体解决方案系统，是发动机和电池冷却，充气和进气应用的全系统提供商。本次收购将以现金方式进行。《购买协议》尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2016年11月23日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-70

安徽中鼎密封件股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。 经确认，2016年11月22日，公司与法国Bavaria France Holding SAS签署了《购买协议》，收购Tristone Flowtech Holding SAS的100%股权，按照《上市公司重大资产管理办法》的相关规定，本次收购预计构成重大资产重组，因标的公司在境外，尽职调查工作量较大，为防止股票价格异常波动,维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年11月24日开市时起继续停牌。

公司预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年12月19日（2016 年 12 月 17 日、18 日为非交易日）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年12月19日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。。

四、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请；

2.其他文件。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2016年11月23日