重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-061号
重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币160,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述分公司投入人民币160,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:元 币种:人民币
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（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年10月28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为26,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016年11月24日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2016－062号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月23日上午10点30分以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于提名陈松先生为公司董事候选人的议案》；
董事会同意提名陈松先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016－063号）
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016年11月24日
附件：陈松先生简历
陈松先生，43岁，拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位，同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。陈松先生拥有超过16年在跨国公司，特别是快速消费品行业丰富的工作经验。在加入重庆啤酒之前，曾于2011年至2014年任职于科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理，在企业并购及整合、ERP系统再造、企业内部控制、财务流程、财务计划和分析等方面拥有丰富经验。现任本公司总经理，全面负责公司的运营管理。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-063
重庆啤酒股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月9日 14点30 分
召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月9日
至2016年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2016年11月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持 授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、 登记时间：2016 年 12月8日，上午9：30——11：30，下午2：00——5：00
5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、 邮编：400080
六、 其他事项
（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心二楼会议室
邮 编： 400080
会务联系人：张潇巍女士
联系电话： 023-89139399
传 真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年11月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月9日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
