海南航空股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600221、900945证券简称：海南航空、海航B股公告编号：2016-070
海南航空股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事谢皓明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，辛笛、牟伟刚、顾刚、林诗銮因紧急公务未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务未能出席本次股东大会。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会，公司财务总监孙栋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整2016年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举的报告（非独立董事）
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3、关于董事会换届选举的报告（独立董事）
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4、关于监事会换届选举的报告
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、严龙
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张颖、严龙出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空股份有限公司
2016年11月24日
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-071
海南航空股份有限公司
2016年第二次职工代表大会
决议公告
本公司及全体董事会、监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）2016年第二次职工代表大会于2016年11月23日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦5楼公司会议室召开。鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举李方辉先生、王若雷先生为公司第八届监事会中的职工代表监事，其任期与第八届监事会任期相同（职工代表监事简历附后）。
特此公告
附件：职工监事简历
海南航空股份有限公司
二〇一六年十一月二十四日
附件：职工监事简历
李方辉，男，1968年1月出生，籍贯广西南宁，中共党员，大学本科，毕业于广西大学会计专业，进入公司后一直在计划财务部从事财务工作，现任公司财务部常务副总经理。
王若雷，男，1981年8月生人，籍贯山西垣曲，2004年加盟海航，现任海南航空人资行政部副总经理，历任海航航空集团有限公司人力资源部总经理助理、myCARGO货运航空公司人资行政部总经理、西部航空有限责任公司人资行政部总经理。
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-072
海南航空股份有限公司
关于选举第八届监事会
职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）现就关于选举第八届监事会职工监事公告如下：经公司职工代表大会选举，选举李方辉先生、王若雷先生为公司第八届监事会职工监事。
上述职工监事与海南航空2016年第五次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
附件：职工监事简历
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
附件：职工监事简历
李方辉，男，1968年1月出生，籍贯广西南宁，中共党员，大学本科，毕业于广西大学会计专业，进入公司后一直在计划财务部从事财务工作，现任公司财务部常务副总经理。
王若雷，男，1981年8月生人，籍贯山西垣曲，2004年加盟海航，现任海南航空人资行政部副总经理，历任海航航空集团有限公司人力资源部总经理助理、myCARGO货运航空公司人资行政部总经理、西部航空有限责任公司人资行政部总经理。
