中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-121号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年 11月 17日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2016年11月23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于投资设立下属子公司的议案》；
中珠医疗与厦门卫嘉科技有限公司拟在珠海市横琴新区以自有资金共同投资设立珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。注册资本3000万元人民币，中珠医疗出资2100万元人民币，占该公司股权70%，厦门卫嘉出资900万元人民币，占公司股权30%。
待珠海中珠仁安健康管理有限公司经工商部门核准成立后，由珠海中珠仁安健康管理有限公司全额出资100万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准），占该公司股权100%。
以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于投资设立下属子公司的公告》（公告编号2016-122号）。
（二）审议通过《关于下属子公司中珠正泰对外投资的议案》；
中珠医疗全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与厦门蔚达科技有限公司拟在珠海市金湾区以自有资金共同投资设立珠海中珠君和药业有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。注册资本1.4亿元人民币，中珠正泰出资9800万元人民币，占该公司股权70%，厦门蔚达出资4200万元人民币，占该公司股权30%。
以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资成立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于下属子公司中珠正泰对外投资的公告》（公告编号2016-123号）。
三、审议通过《关于为下属全资公司贷款提供担保的议案》；
中珠医疗全资下属孙公司珠海日大实业有限公司因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款13,000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的商住用地（粤（2016）珠海市不动产权第0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
以上项目开发贷款担保额度，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司2015年年度股东大会审议通过，本次为珠海日大实业有限公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗对外担保的公告》（公告编号2016-124号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2016-122号
中珠医疗控股股份有限公司
关于投资设立下属子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
1、珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
2、澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）
●投资金额：
1、珠海中珠仁安健康管理有限公司注册资本人民币3000万元人民币，中珠医疗控股股份有限公司出资2100万元人民币，占该公司股权70%，厦门卫嘉科技有限公司出资900万元人民币，占公司股权30%。
2、待珠海中珠仁安健康管理有限公司经工商部门核准成立后，由其在澳门投资100万元澳门币设立澳门仁方健康管理有限公司，占该公司股本总额的100%。
●本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
一、对外投资概述
根据中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）战略发展的需要，为推进大健康产业布局，培育新的利润增长点，公司拟与厦门卫嘉科技有限公司（以下简称“厦门卫嘉”）在珠海市横琴新区共同投资设立珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）（以下简称“珠海仁安”）。注册资本3000万元人民币，中珠医疗出资2100万元人民币，占该公司股权70%，厦门卫嘉出资900万元人民币，占公司股权30%。
同时计划待珠海仁安经工商部门核准成立后，珠海仁安以自有资金全额出资100万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）(以下简称“澳门仁安”) ，占该公司股本总额的100%。
本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、公司名称：中珠医疗控股股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：许德来
成立日期：1994年6月27日
注册资本：711,739,172元
住所：湖北省潜江市章华南路特1号
经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务；诊断试剂、中药、西药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；设备租赁；医疗服务；移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、公司名称：厦门卫嘉科技有限公司
类型：法人商事主体[有限责任公司（自然人独资）]
法定代表人：郑重
成立日期： 2016年11月7日
注册资本： 壹仟万元整
住所： 厦门市沧海区沧林东一里385号1205室（该住所仅限作为商事主体法律文本送到地址）
经营范围：医学研究和试验发展；化学药品试剂制造；中药饮片加工；中成药生产；生物药品制造；西药批发；中药批发；中药零售；西药零售；化学药品原料药制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；第一类医疗器械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械零售；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）。
关联关系：厦门卫嘉科技有限公司跟中珠医疗不存在任何关联关系。
三、拟成立公司的基本情况
1、拟公司名称：珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟注册资本：人民币3000万元人民币
拟注册住所：珠海市横琴新区
拟经营范围：投资管理；项目投资；技术推广服务；医学研究（不含诊疗活动）；计算机系统服务；软件开发；投资咨询；资产管理；数据处理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；互联网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（暂定，最终以工商确定为准）。
投资主体：中珠医疗出资2100万元人民币，占该公司股权70%，厦门卫嘉出资900万元人民币，占公司股权30%。
2、拟公司名称：澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准）
拟注册资本：100万元澳门币
拟注册住所：澳门
拟经营范围：投资管理；项目投资；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；投资咨询；资产管理；数据处理；互联网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（暂定，最终以澳门特别行政区核准为准）
投资主体：待珠海仁安公司经工商部门核准成立后，珠海仁安公司以自有资金出资100万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准），占该公司股本总额的100%。
四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响
本次投资成立公司的目的是根据中珠医疗战略发展的需要，为实现将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”的战略发展目标，推进公司大健康产业布局，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。本次投资事项对上市公司本年度业绩不构成重大影响。
五、本次投资成立公司履行的审议程序
公司于2016年11月23日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了本次投资事项。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二会议决议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2016-123号
中珠医疗控股股份有限公司
关于下属子公司中珠正泰
对外投资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：珠海中珠君和药业有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
●投资金额：珠海中珠君和药业有限公司注册资本1.4亿元人民币，中珠医疗控股股份有限公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司出资9800万元人民币，占该公司股权70%，厦门蔚达科技有限公司出资4200万元人民币，占该公司股权30%。
●本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
一、对外投资概述
根据中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）战略发展的需要，中珠医疗下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）为推进公司产业布局，培育新的利润增长点，拟与厦门蔚达科技有限公司（以下简称“厦门蔚达”）以自有资金在珠海市金湾区共同投资设立珠海中珠君和药业有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）（以下简称“中珠君和”）。注册资本1.4亿元人民币，中珠正泰出资9800万元人民币，占该公司股权70%，厦门蔚达出资4200万元人民币，占该公司股权30%。
本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、公司名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨京生
成立日期：2012年3月15日
注册资本：1亿元人民币
住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
经营范围：医学、医药及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。
关联关系：中珠正泰为中珠医疗下属全资子公司。
2、公司名称：厦门蔚达科技有限公司
类型：法人商事主体[有限责任公司（自然人独资）]
法定代表人： 温桂花
成立日期： 2016年11月17日
注册资本： 壹仟万元整
住所： 中国（福建）自由贸易区试验区厦门片区崇峪南路34号501室
经营范围：医学研究和试验发展；化学药品试剂制造；中药饮片加工；中成药生产；生物药品制造；西药批发；中药批发；中药零售；西药零售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；第一类医疗器械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械零售；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；化学药品原料药制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；五金产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。
关联关系：厦门蔚达科技有限公司跟中珠医疗及其全资子公司中珠正泰不存在任何关联关系。
三、拟成立公司的基本情况
拟公司名称：珠海中珠君和药业有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟注册资本：人民币1.4亿元
拟注册住所：珠海市金湾区
拟经营范围：生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中西成药、保健品、生化试剂。本企业自产产品及相关技术的进出口业务。（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需其他行政许可项目，取得许可后方可经营）。（暂定，最终以工商确定为准）
投资主体：中珠正泰出资9800万元人民币，占该公司股权70%，厦门蔚达出资4200万元人民币，占该公司股权30%。
四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响
本次下属全资子公司投资成立公司的目的是根据公司整体战略发展的需要，为实现将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”的战略发展目标，推进公司药业产业布局，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。本次投资事项对上市公司本年度业绩不构成重大影响。
五、本次投资成立公司应当履行的审议程序
公司于2016年11月23日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了本次投资事项。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二会议决议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2016-124号
中珠医疗控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：珠海日大实业有限公司
● 本次担保金额： 本次担保金额为13,000万元人民币
● 截至目前公司实际已对外担保累计：8.15亿元人民币。
● 本次担保无反担保。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资下属孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款13,000万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的商住用地（粤（2016）珠海市不动产权第0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次为全资下属孙公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：珠海日大实业有限公司
成立时间：1999年2月11日
注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺
法定代表人：颜建
注册资本：3780万元
经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。
截至2016年9月30日，总资产21,146.94万元，总负债17,722.39万元，净资产3,424.56万元。
与本公司关系：为本公司全资孙公司。
三、担保的主要内容
中珠医疗全资下属孙公司日大实业因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款13,000万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的国有建设用地（粤（2016）珠海市不动产权第0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
四、审议情况
2016年11月23日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于为下属全资公司贷款提供担保的议案》。
日大实业为中珠医疗全资下属孙公司，中珠医疗为支持日大实业的经营与发展，为其申请的项目开发贷款资金提供担保，有助于其获得生产经营所需的流动资金；同时中珠医疗对日大实业公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次为日大实业公司项目开发贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已公告为控股下属公司提供担保累计为11.2亿元，因银行信贷批准等原因，公司实际已对外担保累计总额为8.15亿元人民币，占最近一期经审计净资产的30.81%。公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、中珠医疗第八届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事发表的独立意见。
3、日大实业营业执照复印件。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
