山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：００２７２６ 证券简称：龙大肉食 公告编号：２０１６—０９９
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２０１６年１１月１８日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１６年１１月２４日在公司四楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
同意对“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”进行部分变更，终止实施西团旺前１２万头商品猪养猪场的投资，将该项目募集资金余额中的１０７２７．４５万元及全部利息（截至２０１６年１０月３１日利息收入为６，８５４，６３３．６０元）用于新项目“光山母猪场”的建设，募集资金余额中的５３３万元继续用于项目中的杨格庄、崔格庄养猪场的后续使用。项目建成后，新增存栏母猪８８００头，提供断奶仔猪２３万头。
本议案尚需提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容刊登于２０１６年１１月２６日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对本次变更部分募集资金事项出具了明确的同意意见，相关意见与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过了《关于召开公司２０１６年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
公司拟定于２０１６年１２月１４日在公司四楼会议室召开２０１６年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司２０１６年第四次临时股东大会的公告》详见２０１６年１１月２６日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
备查文件：
１、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
２、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
附件一：章程修订对照表
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２５日
附件一：
山东龙大肉食品股份有限公司
章程修订对照表
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证券代码：００２７２６ 证券简称：龙大肉食 公告编号：２０１６—１００
山东龙大肉食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１６ 年１１月２４日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次变更部分募集资金投资项目的概述
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１４］５７５号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４５９．００万股，发行价格为９．７９元／股，公司发行新股募集资金总额为５３４，４３６，１００．００ 元，扣除发行费用３６，４９９，６２４．５０元后，募集资金净额为４９７，９３６，４７５．５０元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字［２０１４］０００７００１７号”《验资报告》，
公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司招股说明书披露，首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：
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公司“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”和“６，０００吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于２０１４年７月１８日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于２０１４年７月１８日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向烟台龙大养殖有限公司增资的议案》，同意向龙大养殖增资，投资金额为４３，７５９．２５万元，其中１０，０００万元用于增加龙大养殖的注册资本，其余３３，７５９．２５万元用于增加龙大养殖的资本公积，龙大养殖的注册资本由人民币５，０００．００万元增加至人民币１５，０００．００万元；同时，通过了《关于使用募集资金向聊城龙大肉食品有限公司增资的议案》，同意向聊城龙大增资，投资金额为６，０３４．４０万元，其中４，０００．００万元用于增加聊城龙大的注册资本，其余２，０３４．４０万元用于增加聊城龙大的资本公积，聊城龙大的注册资本由人民币４，０００．００万元增加至人民币８，０００．００万元。
截至２０１６年１０月３１日，公司共使用募集资金３２４，９８７，９９８．６５元，其中用于置换前期已投入的自筹资金２８２，８９１，７７８．３５元，直接使用募集资金４２，０９６，２２０．３０元。募集资金使用情况如下：
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（二）募集资金项目变更情况
根据公司招股说明书披露， “年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”为三个养猪场的建设，分别是杨格庄养猪场、南崔格庄养猪场、西团旺前养猪场，本次拟终止实施项目中的西团旺前１２万头商品猪养猪场的投资，将该项目募集资金余额中的１０７２７．４５万元及全部利息（截至２０１６年１０月３１日利息收入为６，８５４，６３３．６０元）用于龙大养殖新项目“光山母猪场”的建设，原项目募集资金余额中的５３３万元继续用于项目中的杨格庄、崔格庄养猪场的后续使用。本次变更募集资金用途金额占公司首发募集资金净额４９７，９３６，４７５．５０元的２１．５４％。
董事会表决结果为８票同意，０票反对，０票弃权。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，本次变更部分募集资金用途事项方能实施。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
龙大养殖“光山母猪场建设项目”已取得莱阳市发展和改革局颁发的《山东省建设项目登记备案证明》（编号为１６０６８２０１１１）；亦已取得莱阳市环境保护局颁发的“莱环发［２０１６］８３号”的批复。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金项目计划投资情况
（１）项目备案情况
本项目的实施主体为龙大养殖，该项目已取得相关备案及环保文件：
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（２）项目投资情况
本项目总投资包括建设投资和流动资金，合计５５６２４．３３万元。建设投资４３３６１．６７万元，其中，工程费用３５３０３．９７万元，工程建设其他费用５９９２．８５万元，预备费２０６４．８５万元。全部流动资金１２２６２．６６万元。
（３）项目建设期和进度情况、预计效益等
该项目从立项到投产计划建设周期为３６个月。
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的该项目收益情况为：
２０１０年，公司根据多年积累的市场经验，在对生猪养殖募集资金投资项目进行经营效益测算时，通过市场研判，谨慎地预估最终产品——冷鲜肉产品的销售价格，具体如下：
单位：元／公斤
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从上表可见，公司进行效益测算时使用的产品预估单价低于报告期内的实际产品单价，效益测算具有合理性、审慎性，对公司经营业绩影响如下：
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注：项目产出的生猪、冷鲜肉免征企业所得税，以上效益预测假定未来税收优惠无变动。
上表序号４“销售利润率”包含了该募投项目从生猪养殖环节到生猪屠宰环节的毛利率。
（４）实际投资情况
截至２０１６年１０月３１日，项目中的西团旺前养猪场一直未启动投资，实际使用募集资金金额为０。
（二）变更部分募集资金用途的原因
公司招股说明书中披露，公司募集资金项目“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”中的西团旺前养猪场，为公司集中自养模式，预计年出栏１２万头。
近年来，“公司＋养殖基地＋农户”的放养模式在当地成为主导，此模式由公司提供断奶仔猪给农户，农户提供场地代养，其他饲料、防疫等事项管理全部由公司负责。相对于公司集中自养模式，放养模式首先可以迅速扩大生猪的出栏规模；同时，由于放养猪群集中度低，传播范围窄，在猪群防疫、疾病控制等方面，可显著降低风险、提升经营效率。
考虑到目前的行业特点以及放养模式的诸多优势，公司结合自身实际情况，决定终止实施“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”中的西团旺前１２万头商品猪养猪场的投资；同时，经过充分论证和考察，公司拟将“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”中的部分募集资金用于龙大养殖新项目放养模式的“光山母猪场”的建设。
三、新项目情况说明
“年出栏３１万头生猪养殖（２．８５万吨优质自养猪肉产品）项目”中的“西团旺前养猪场”终止后，公司拟变更该项目募集资金余额中的１０７２７．４５万元及全部利息（截至２０１６年１０月３１日利息收入为６，８５４，６３３．６０元）用于新项目“光山母猪场”的建设。新项目光山母猪场预计总投资为１５１０１．８４万元，不足部分由公司自筹解决。
（一）项目基本情况和投资计划
１、项目实施主体：龙大养殖
２、项目建设地点：莱阳市团旺镇光山村西
３、项目建设规模：项目建成后，新增存栏母猪８８００头，提供断奶仔猪２３万头。
４、项目建设时间：项目建设期预计为１年，自２０１６年１２月开始至２０１７年１２月建成投产。
５、项目资金来源：本次拟变更用途的募集资金１１４１２．９１万元（含利息），不足部分由公司自筹解决。
６、项目投资的具体实施方案：本项目总投资预计为１５１０１．８４万元，其
中：建设投资１３７７４．６１万元，铺底流动资金１３２７．２４万元。在建设投资中，工程费用１２６５１．２４万元，工程建设其他费用３４３．６８万元，预备费７７９．６９万元。
７、项目建设内容及建设规模：新项目预计建设各类猪舍 １３栋，总建筑面积４５４６７．９２㎡。办公区建筑面积２３００ ㎡，仓库 １０００㎡。污水处理（沼气系统）主要包括沉淀池１座，总容积３００ｍ３；固液分离池１ 座，总容积 ３００ ｍ３；厌氧池２座，总容积１２００ ｍ３；沼液池３座，总容积 ５００００ ｍ３； １座贮气罐，总容积 ３００ ｍ３。
（二）项目经济效益分析
本项目建成后，正常经营年可实现营业收入１１５００万元，利润总额３４００．９６万元，总投资收益率２２．５２％，资本金净利润率２２．５２％，财务内部收效率为２２．５３ ％，静态投资回收期（含建设期）为５．５１年，财务净现值为９５２８．４５万元；盈亏平衡点４１．９８％。以上数字说明项目的经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，因此，从财务分析的角度分析，项目是可行的。
（三）项目可行性分析
１、项目提出的背景分析
（１）烟台市畜牧业发展情况
Ａ规模化饲养比例稳步提高，传统散养农户开始分化和接受不同程度的现代化改造。至２０１４年，烟台市畜禽规模饲养场已达到１２６００多个。“公司＋养殖基地＋农户”的畜牧生产新模式在烟台成为主导，有效地整合了大量散养农户进入规模化饲养行业，加速了畜牧业产业化、规模化的步伐。
Ｂ区域集中、产业整合速度加快。随着农业结构战略性调整的深入，畜牧业产业化进一步发展，现代化畜牧业龙头不断发展，带动了当地畜牧业的发展，也吸引了大量国际和民间资本到畜产业中来，推动畜牧业现代化水平加速提升。
（２）项目提出的背景
在农业和农村经济的战略性结构调整中，国家高度重视促进畜牧业的发展，提出将畜牧业尽快发展成为一个大产业。而养猪业是我国农业中传统的优势产业，是城乡居民肉食品的重要来源，在农业和农村经济中占有重要地位。养猪业的发展不仅满足了人们对猪肉及其产品的消费需求，而且为农民增收、农村劳动力就业、粮食转化、带动相关产业的发展等作出了重大贡献。
２０１４年生猪市场的低迷行情以及《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施，养殖门槛提升、环保成本上升、市场风险加大，大部分养殖场均受困于资金链难题，中小养殖场、散养户加速退出。而规模企业则凭借其资金、技术实力及规模效益大多仍能维持盈利。２０１５年，一方面转型升级压力犹在，但行情却逐渐走出谷底，景气度逐步回气。对于养殖企业而言，压力越大，动力也越大，正是挑战与机遇并存的时间。２０１５年全国出栏商品猪为６．３１亿头，从６月中旬开始猪价上涨，全年生猪平均价格在１５．２２元／千克，玉米价格 ２３２０元／吨，猪粮比 ６．７３：１。
２、 项目的选址及用地方案、土地利用合理性分析
本项目建设地点位于莱阳市团旺镇光山村西４３０亩。项目场区内地势平坦，交通方便，环境优美，且具备良好的氛围，为宜居优良地段。
项目选址位于莱阳市团旺镇境内，便于利用周边现有基础设施资源，节约建设资金，对加快经济的发展起到一定的促进作用，提高土地利用率。
３、 项目竞争优势
（１）种猪优势
大白：具有繁殖能力高、哺乳性能好、生长速度快、瘦肉率高、肉质优良、肢蹄健壮的特性。
长白：具有生长速度快，饲料报酬高和繁殖性能好的特点。体长，身躯发达，外观清秀美观，母性好，泌乳性强的特性。
杜洛克：具有优良的父性特征，体长、腿臀及前肩发达，背腰宽，四肢粗壮解释，抗应激性强的特性。
（２）猪场优势
采取现代化的设备和管理方式；新上猪场，没有疾病传染。
（３）区域优势
胶东地区是规模化、标准化养殖场推广最好的地方，种猪改良最早的地方。这对于优良品种种猪推广奠定了基础。
４、 项目风险提示
（１）发生疫病的风险
公司新项目光山母猪场提供断奶仔猪，在养殖过程中有发生疫病的风险。发生的疫病主要有蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。近年来，我国一些地方先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、Ａ型口蹄疫等重大动物疫病，有的是新传入发生的，有的是病毒变异、致病力增强所致。
生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求减少，从而对公司经营造成不利影响。
因此，若公司周边地区或自身疫病发生频繁，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临生猪发生疫病所引致产量下降、盈利下降、甚至亏损的风险。
针对此风险，公司将严格把关疫苗、兽药源头，严格执行休药期管理制度，并由检测机构进行严格的药残检测和疫病监测，有效控制动物疫情，提高生猪质量。
（２）生猪价格波动风险
生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响，公司冷鲜肉和熟食制品的销售价格调整相对滞后于生猪价格变动：当生猪价格持续上涨时，会导致公司冷鲜肉和熟食制品毛利率下降；当生猪价格持续下跌时，将导致养殖环节和冷冻肉盈利下滑，下跌幅度过大将出现亏损。因此，未来生猪价格出现大幅波动，如公司不能及时适度调整产品价格并保持合理存货规模，公司存在主营业务毛利率波动的风险，从而影响经营业绩稳定性。
针对此风险，公司将密切关注生猪存栏量、饲料价格、市场供求等各种相应因素，及时做出相应调整，以减少生猪价格的波动带来的风险。
５、对公司的影响
该项目属于公司的主营业务，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的长远利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于当前市场环境、本公司之子公司烟台龙大养殖有限公司原募集资金项目的实际情况，并对新项目进行了认真的分析和论证而做出的审慎决定，新项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源优化配置，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，并拟将该议案提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是根据实际情况变化而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更部分募集资金用途事项，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更部分募集资金用途的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并拟将该议案提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
（三）保荐机构意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司变更部分募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查。
经核查，国信证券发表以下专项意见：
１、龙大肉食变更部分募集资金用途，是根据市场变化及行业模式变更情况的需求作出的决策，符合公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。
２、龙大肉食变更部分募集资金用途已经公司董事会决议通过，且全体独立董事及公司监事会均发表了同意意见，尚需公司股东大会决议。
３、龙大肉食变更部分募集资金用途后，募集资金仍将存放于募集资金专户中，并严格履行必要的资金使用审批及信息披露程序。
因此，本保荐机构及保荐代表人同意龙大肉食变更部分募集资金用途，并将持续关注剩余募集资金的使用情况和募投项目的实施情况。
五、备查文件
１、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
２、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
３、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
４、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
５、烟台龙大养殖有限公司光山母猪场建设项目可研报告
６、有关政府批文
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２５日
证券代码：００２７２６ 证券简称：龙大肉食 公告编号：２０１６—１０１
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１１月２４日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并表决通过了《关于召开公司２０１６年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、 本次会议召开的基本情况
１、股东大会的召集人：山东龙大肉食品股份有限公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议召开的日期、时间：
（１）现场会议召开时间：２０１６年１２月１４日（星期三）下午 １４：３０ 。
（２）网络投票时间：２０１６年１２月１３日至２０１６年 １２ 月１４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６ 年 １２ 月 １４ 日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６ 年１２ 月１３ 日下午 １５：００ 至 ２０１６ 年 １２月１４日下午 １５：００ 期间的任意时间。
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５、股权登记日：２０１６年１２月８ 日
６、会议出席对象：
（１）截至 ２０１６年１２月８日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的律师等相关人员。
７、现场会议地点：山东省莱阳市龙门东路９９号公司四楼会议室。
二 、会议审议事项
１、《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
２、《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
３、《关于更换公司董事的议案》
４、《关于变更部分募集资金用途的议案》
５、《关于修改＜公司章程＞的议案》
说明：
根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》等要求，议案１、３、４为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案２、５为需以特别决议审议的事项。
议案１、２、３，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见２０１６年１０月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公告。
议案４、５，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见２０１６年１１月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公告。
三、会议登记方法
（一）、登记方式：
１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
２、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
３、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以２０１６年１２月９日下午１６：００时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部 。
（三）、登记时间：２０１６年１２月９日上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：００。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
１、会议联系方式
会议联系人：纪鹏斌、李京彦
联系地址：山东省莱阳市龙门东路９９号 邮编： ２６５２００
联系电话： ０５３５－７７１７７６０ 传真： ０５３５－７７１７３３７
２、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
１、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
２、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２５日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
１、投票时间为２０１６年１２月１４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。
２、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１．００ 元代表议案１，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表１ 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表 ２：表决意见对应“委托数量”一览表
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（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１２月１３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年１２月１４日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１２月１４日召开的公司２０１６年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
说明：
１、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、单位委托须加盖单位公章；
３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２７２６ 证券简称：龙大肉食 公告编号：２０１６—１０２
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于２０１６年１１月１８日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于２０１６年１１月２４日在公司四楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事３人，实际表决监事３人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过本议案。
公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是根据市场情况变化而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更部分募集资金项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更部分募集资金用途的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并拟将该议案提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
２０１６年１１月２５日
