商赢环球股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
证券代码：６００１４６ 证券简称：商赢环球 公告编号：临－２０１６－０８８
商赢环球股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概况
（一）２０１６年１１月２５日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《商赢环球关于设立全资子公司的议案》，公司拟在上海自贸区设立全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司、商赢文化传播（上海）有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准），进一步推动公司业务的发展。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，尚须公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
■
具体以工商部门注册结果为准。
三、对外投资对公司的影响
（一）对上市公司主营业务的影响
设立商赢体育发展（上海）有限公司及商赢文化传播（上海）有限公司，是公司充分看好国内外体育、文化行业的巨大发展潜力，同时着力于贯彻公司大消费的战略规划，通过积极布局体育和文化产业，进一步提升企业整体影响力和品牌知名度，更好地支持和带动公司现有主营业务的发展，提升盈利能力，构造消费新生态，为股东创造更多的价值。
（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
考虑本次成立的子公司尚处于布局阶段，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
（一）本次投资设立子公司尚需公司股东大会批准及工商主管部门核准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时公告。
（二）子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化新子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。
五、备查文件
《商赢环球第六届董事会第四十五次临时会议决议公告》
商赢环球股份有限公司
２０１６年１１月２６日
证券代码：６００１４６ 证券简称：商赢环球 公告编号：临－２０１６－０８９
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次临时会议于２０１６年１０月２４日以电子邮件的方式发出会议通知，于２０１６年１０月２５日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临－２０１６－０８８）。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
（二）审议通过了《关于召开２０１６年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临－２０１６－０９０）。
表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
２０１６年１１月２６日
证券代码：６００１４６证券简称：商赢环球公告编号：临－２０１６－０９０
商赢环球股份有限公司
关于召开２０１６年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年１２月１２日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１２月１２日 １０点 ００分
召开地点：上海市徐汇区中山西路１６００号宏汇国际广场Ａ座６０６－６０８室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１２月１２日
至２０１６年１２月１２日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过，相关公告刊登于２０１６年１０月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：１
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（１）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（２）登记时间：２０１６年１２月８日（星期四）９：００－１１：３０，１４：００－１７：００．
（３）登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路１６００号宏汇国际广场Ａ座６０６－６０８室）
六、其他事项
（１）现场会议会期半天；
（２）与会股东食宿及交通费用自理；
（３）联系人：张子君，电话：０２１－６４６９８８６８转３０１８分机
沈 哲，电话：０２１－６４６９８８６８转３０１０分机
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
２０１６年１１月２６日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
商赢环球股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１２月１２日召开的贵公司２０１６年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
