中储发展股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-083号
中储发展股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2016年11月23日以电子文件方式发出，会议于2016年11月25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司-中储南京物流有限公司根据业务需要将在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度由人民币2亿元追加至3亿元，经研究，同意为其在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度提供最高额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。前次保证合同（额度2亿）自本次新的保证合同（额度3亿）生效之日起失效。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2016-084号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
以上议案，需提请公司2016年第七次临时股东大会审议表决。
二、 审议通过了《关于同意公司在民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理总额为3亿元人民币的综合授信业务，期限一年。该额度可由公司所属分公司使用。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年11月26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-084号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司
在中国银行申请的
银行承兑汇票额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
●本次担保金额：3亿元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-中储南京物流有限公司（以下简称“中储南京物流”）在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的2亿元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。目前，该担保尚未到期。
鉴于中储南京物流根据业务需要将在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度由人民币2亿元追加至3亿元，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意为中储南京物流在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度提供最高额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。前次保证合同（额度2亿）自本次新的保证合同（额度3亿）生效之日起失效。
由于本次被担保人中储南京物流2016年9月30日的资产负债率为75.25%，超过了70%，本次担保尚需获得公司2016年第七次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、注册地：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
3、法定代表人：戴庆富
4、注册资金：35,000万元整
5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸，检验，搬运服务；物资配送；货物运输，货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、预包装食品销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2015年9月9日
8、该公司主要财务指标
资产状况表：
单位：万元
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经营状况表:
单位：万元
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9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.42亿元人民币，2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的9.28%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为2亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年11月26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2016-085号
中储发展股份有限公司
关于2016年第七次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第七次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年12月8日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国物资储运总公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年11月23日公告了股东大会召开通知，单独持有43.74%股份的股东中国物资储运总公司，在2016年11月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》
该临时提案已经2016年11月25日召开的中储股份七届二十一次董事会审议通过。详情请查阅2016年11月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2016-084号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年11月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月8日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2016年12月5日。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1项议案已经公司七届二十次董事会审议通过，具体内容于2016年11月23日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
以上第2项议案已经公司七届二十一次董事会审议通过，具体内容于2016年11月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
（五） 出席现场会议登记方法
1、 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2、 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
4、 登记地点：公司证券部
登记时间：2016年12月6日、7日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：赵洋
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
5、 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2016年11月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2016-086号
中储发展股份有限公司
关于召开2016年第六次临时
股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年11月15日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：
一、 会议基本情况
1、 股东大会届次：中储发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 股权登记日：2016年11月24日
4、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
5、 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2016年11月30日9点30 分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
6、 网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年11月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月30日的9:15-15:00。
7、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
1、 关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》的议案（非累积投票议案）
该议案对中小投资者单独计票。
该议案为关联交易，涉及的关联股东需回避表决，中国物资储运总公司以及在中国物资储运总公司任职的韩铁林、董旭应回避表决。
三、 会议出席对象
1、 2016年11月24日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、 具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、 会议登记方法
1、 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2、 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
4、 登记地点：公司证券部
登记时间：2016年11月28日、29日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：赵洋
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
5、 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年11月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
