恒生电子股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2016-063
恒生电子股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”)第六届董事会第九次会议于2016年11月28日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司及芸泰公司其他股东联合向芸泰公司提供流动资金借款》的议案,同意11票,反对0票,弃权0票。为了支持参股公司杭州恒生芸泰网络科技有限公司(以下简称“芸泰公司”)的业务发展,公司同意向芸泰公司提供流动资金借款共计2100万元人民币(芸泰公司其他股东同期向芸泰公司提供流动资金借款共计1500万元人民币),借款利息按中国人民银行同期基准贷款利率计算,借款期限9个月,董事会授权公司总裁负责借款事项的后续具体事宜。
特此公告!
恒生电子股份有限公司
董事会
2016年11月28日