江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议
决议的公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-033
江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议
决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以书面传真方式召开了第六届董事会第三次临时会议。会议通知和材料于2016年11月22日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应参加董事12名，实际参加会议董事11名，分别是宋承志、张弘、陈逢春、曹春、杨东升、曾文、王勇志、宛虹、郭卫东、李冬梅、周冬华；王树军董事因公外出不能参加会议，委托王勇志董事代为行使董事权利；参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，修订后完整版的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2016年修订)。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后完整版的《公司股东大会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》(2016年修订)。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后完整版的《公司董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》(2016年修订)。
该议案尚须提交股东大会审议。
四、关于修改《公司独立董事工作规则》的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后完整版的《公司独立董事工作规则》详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事工作规则》(2016年修订)。
五、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
修订后完整版的《公司关联交易管理办法》详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易管理办法》(2016年修订)。
该议案尚须提交股东大会审议。
六、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2002年5月，公司作为发起人发起设立中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”），出资额760万元。2010年8月27日，中航电测在深圳交易所上市。经过历年送配及减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份2,076.68万股（公司主账户2,025万股，占比5.14%；资管计划账户51.68万股，占中航电测总股本的0.13% ）。公司持有的该等股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
为满足公司经营发展需要，公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持持有的部分中航电测A股股票。本次减持股份不超过360万股，占其总股比不超过0.92%，若中航电测在本次减持时间内存在送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司将对减持数量进行相应调整。本次拟减持股份均为公司主账户内的股份。本次减持完成后，公司持有中航电测股份占其总股比将低于5%。
此次减持产生的净利润可能占公司2015年度经审计的净利润50%以上，并超过500万元，故此议案尚须提交股东大会审议。
七、关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2016年11月29日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-034
江西洪都航空工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以书面传真方式召开了第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。根据中国证监会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引》(2016年修订)及国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等规定，对《公司章程》作如下修改：
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修订后完整版的《公司章程》请详见公司同日于上交上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2016年修订)。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2016年11月29日
证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2016-035
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月14日14 点0 分
召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月14日
至2016年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案5已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年11月29日的《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2016年12月13日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87667843
联 系 人：严迅武、祝节刚
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2016年11月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
