云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第四十五次
会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-092号
云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第四十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知及材料于2016年11月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年11月25日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购云南同程建筑装饰有限公司部分股权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属全资子公司云南城投项目管理有限公司为云南城投众和建设集团有限公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-093号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云南同程建筑装饰有限公司部分股权的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司向省城投集团下属全资子公司云南城投健康产业投资有限公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-094号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的公告》。
三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2016-093号
云南城投置业股份有限公司
关于公司收购云南同程建筑装饰
有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟收购云南同程建筑装饰有限公司（下称“项目公司”）部分股权，经公司、云南城投众和建设集团有限公司（原名昆明一建建设集团有限公司，下称“众和建设公司”）及云南同力环境艺术工程有限公司（下称“同力环艺公司”）协商，同力环艺公司同意依据项目公司经审计认定的实缴出资额100万元为基础，由众和建设公司以现金499,767.50元收购项目公司50%的股权，公司以现金299,860.50元收购项目公司30%的股权。本次股权收购完成后，项目公司的股权结构变更为：众和建设公司持有项目公司50%的股权；公司持有项目公司30%的股权；同力环艺公司持有项目公司20%的股权。
2、公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属全资子公司云南城投项目管理有限公司为众和建设公司控股股东，本次交易构成关联交易。
一、对外投资概述
1、本次投资的基本情况
项目公司注册资本5000万元，是同力环艺公司的全资子公司，目前，同力环艺公司实缴出资额100万元。
公司拟与众和建设公司共同收购同力环艺公司持有的项目公司80%的股权，其中：众和建设公司收购项目公司50%的股权；公司收购项目公司30%的股权。
公司现已聘请具有证券从业资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及中和资产评估有限公司对项目公司进行了审计、评估，并分别出具了中正天通（2016）审字第111002号《审计报告》及中和评报字（2016）第KMV2099号《资产评估报告书》。本次交易确定的审计、评估基准日均为2016年9月30日。截至基准日，项目公司经审计的资产总额为1,000,035元，净资产值为999,535元；经评估的资产总额为100万元，净资产值为99.95万元；评估结果尚需报云南省国资委备案，最终的评估结果以云南省国资委备案通过的结果为准。
经公司、众和建设公司及同力环艺公司协商，同力环艺公司同意依据项目公司经审计认定的实缴出资额100万元为基础，由众和建设公司以现金499,767.50元收购项目公司50%的股权，公司以现金299,860.50元收购项目公司30%的股权。本次股权收购完成后，项目公司的股权结构变更为：众和建设公司持有项目公司50%的股权；公司持有项目公司30%的股权；同力环艺公司持有项目公司20%的股权。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第四十五次会议于2016年11月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司收购云南同程建筑装饰有限公司部分股权的议案》，同意依据项目公司经审计认定的实缴出资额100万元为基础，由公司与众和建设公司共同收购同力环艺公司持有的项目公司80%的股权，其中：众和建设公司以现金499,767.50元收购项目公司50%的股权，公司以现金299,860.50元收购项目公司30%的股权；本次股权收购完成后，项目公司的股权结构变更为：众和建设公司持有项目公司50%的股权，公司持有项目公司30%的股权，同力环艺公司持有项目公司20%的股权；本次股权转让完成后，公司、众和建设公司及同力环艺公司三方将按照各自认缴出资比例完成对项目公司的实缴出资义务：2016年12月20日之前，完成对项目公司的实缴出资2000万元，2018年4月27日之前，完成对项目公司的实缴出资5000万元。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2016-092号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》。）
公司控股股东省城投集团下属全资子公司云南城投项目管理有限公司为众和建设公司控股股东，本次交易构成关联交易，公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过上述事项后，公司将签订相关协议。本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
1、云南城投项目管理有限公司基本情况
名称：云南城投项目管理有限公司
住所：云南省昆明市高新区二环西路398号高新科技广场
法定代表人：田敏
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年07月30日
经营范围：建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南城投项目管理有限公司为公司控股股东省城投集团全资子公司。
云南城投项目管理有限公司最近一年经审计的主要财务指标： （单位：元）
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2、众和建设公司基本情况
名称：云南城投众和建设集团有限公司
住所：云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶广场A座
法定代表人：陈刚
注册资本：陆仟陆佰万元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：1978年04月28日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
众和建设公司最近一年经审计的主要财务指标： （单位：元）
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三、交易对方情况介绍
名称：云南同力环境艺术工程有限公司
住所：云南省昆明市春城路银海领域小区
法定代表人：包继斌
注册资本：壹仟贰佰零玖万肆仟元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1997年12月12日
经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的销售。
同力环艺公司最近一年经审计的主要财务指标： （单位：元）
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四、交易标的基本情况
名称：云南同程建筑装饰有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市官渡区春城路银海领域小区
法定代表人：包继斌
注册资本：伍千万元整
成立日期：2016年05月05日
经营范围：建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目公司最近一期经审计的主要财务指标： （单位：元）
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项目公司成立于2016年5月，认缴注册资本5000万元，实缴100万元。项目公司目前拥有：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级资质。
五、拟签订协议的主要内容
公司、众和建设公司及同力环艺公司拟签订的《关于云南同程建筑装饰有限公司的股权转让协议》（下称“本协议”）主要内容如下：
1、项目公司成立于 2016 年 5 月，注册资本为人民币 5000 万元，系由同力环艺公司以货币形式认缴出资额人民币5000万元设立的全资子公司，截至本协议签订之日，同力环艺公司向项目公司实缴出资额为人民币 100万元 。
2、同力环艺公司将其持有的项目公司50%的股权（对应实缴出资额人民币50万元、对应认缴出资额人民币2450万元），以499,767.50元的价格转让给众和建设公司；众和建设公司同意按照本协议约定的价款及付款方式、条件受让交易股权。
3、同力环艺公司将其持有的项目公司30%的股权（对应实缴出资额人民币30万元、对应认缴出资额人民币1470万元），以299,860.50元的价格转让给公司（最终转让价格以不高于经云南省国资委备案的评估值为准）；公司同意按照本协议约定的价款及付款方式、条件受让交易股权。
4、自本协议签订之日起 10 个工作日内，众和建设公司向同力环艺公司支付股权转让款499,767.50元，公司向同力环艺公司支付股权转让款299,860.50元。
5、本协议签订前，同力环艺公司对项目公司实缴出资额为人民币100万元。经公司、众和建设公司及同力环艺公司确认：本次股权转让完成工商变更登记后，视为同力环艺公司已对项目公司实缴出资人民币20万元、众和建设公司已对项目公司实缴出资人民币50万元、公司已对项目公司实缴出资30万元；除本协议约定的股权转让价款及后续应实缴出资外，公司与众和建设公司双方无需再向同力环艺公司或项目公司支付其他款项。
公司、众和建设公司及同力环艺公司确认：本次股权转让完成后，公司、众和建设公司及同力环艺公司三方将按照各自认缴出资比例完成对项目公司的实缴出资义务，三方承诺：在2016年12月20日之前，三方将按照各自认缴出资比例完成对项目公司的实缴出资合计人民币2000万元；在2018年4月27日前完成对项目公司注册资本的全部出资。本次股权转让完成后，三方的出资时间、应实缴出资额等情况如下表：
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6、项目公司董事会由3名董事组成，其中：同力环艺公司提名1名，众和建设公司提名1名，公司提名1人；董事长由众和建设公司推荐的人员担任，项目公司的财务总监由众和建设公司委派。
7、鉴于同力环艺公司已将其建筑业企业资质、工程设计资质转移变更至项目公司，对于项目公司持有的建筑业企业资质证书、工程设计资质证书以及上述证书项下资质，根据《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市[2014]159号）的相关规定，项目公司应当配备与其资质相对应的专业注册人员及专业技术人员，因此，经公司与众和建设公司及同力环艺公司三方协商确认：自本协议签订之日起 10 个工作日内，同力环艺公司应将本协议所列人员的个人专业资质证书、劳动关系转移办理至项目公司项下。
8、协议由公司、众和建设公司及同力环艺公司三方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。
六、本次对外投资对公司的影响及风险分析
通过收购项目公司，有利于公司延伸产业链，进一步拓宽发展空间，不断提升企业经济效益，谋求共同发展。
七、本次关联交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因省城投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：公司控股股东省城投集团下属全资子公司云南城投项目管理有限公司为众和建设公司控股股东，公司与众和建设公司收购项目公司80%的股权，有利于公司顺应趋势开发精装修商品房，进一步延伸产业链，拓宽发展空间，提升企业经济效益，实现共同发展；本次会议审议的关联交易事项已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
八、需要特别说明的历史关联交易
近12个月，省城投集团及其下属公司向公司提供借款0元，公司归还借款约1.54亿元。
九、备案附件及上网公告附件
1、云南城投第七届董事会第四十五次会议决议；
2、云南城投第七届监事会第四十四次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、项目公司的《审计报告》；
5、项目公司的《资产评估报告书》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2016-094号
云南城投置业股份有限公司
关于公司转让云南温泉山谷
房地产开发（集团）有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟按照经云南省国资委备案的评估值向云南城投健康产业投资有限公司（下称“健康投资公司”）转让所持有的云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）21%的股权。
2、健康投资公司系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属全资子公司，本次交易构成关联交易。
一、对外投资概述
1、本次投资的基本情况
温泉山谷系公司的下属公司，股权结构为：公司持有温泉山谷60%的股权；新疆立兴股权投资管理有限公司（下称“新疆立兴公司”）持有温泉山谷40%的股权。现公司根据经营需要，拟向健康投资公司转让所持有的温泉山谷21％的股权，另一股东新疆立兴公司同意放弃对温泉山谷21%股权的优先购买权。
公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所及中和资产评估有限公司对温泉山谷分别进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2016KMA10291号《审计报告》及中和评报字（2016）第KMV3106号《资产评估报告书》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2016年6月30日。截至基准日，温泉山谷经审计的资产总额为1,578,995,855.12元，净资产值为150,395,678.33元；经评估的资产总额为173,058.33万元，净资产值为30,198.31万元。温泉山谷经评估的净资产值较账面值增加15,158.74万元，增值率为100.79%。评估结果尚需报云南省国资委备案。
参考上述审计、评估结果，经公司与健康投资公司协商，公司拟按照经云南省国资委备案的评估值向健康投资公司转让所持有的温泉山谷21%的股权。本次股权转让完成后，温泉山谷的股权结构变更为：公司持有温泉山谷39%的股权；健康投资公司持有温泉山谷21%的股权；新疆立兴公司持有温泉山谷40%的股权。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第四十五次会议于2016年11月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的议案》，同意公司按照经云南省国资委备案的评估值向健康投资公司转让所持有的温泉山谷21%的股权；本次股权转让完成后，温泉山谷的股权结构变更为：公司持有温泉山谷39%的股权，健康投资公司持有温泉山谷21%的股权，新疆立兴公司持有温泉山谷40%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2016-092号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》。）
健康投资公司系公司控股股东省城投集团下属全资子公司，本次交易构成关联交易，公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
本次股权转让在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过本次股权转让事宜后，公司将签订相关协议。本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南城投健康产业投资有限公司
住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人：许雷
注册资本：贰亿柒仟万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年04月28日
经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
健康投资公司为公司控股股东省城投集团全资子公司。
健康投资公司最近一年经审计的主要财务指标：
（单位：元）
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三、交易标的基本情况
1、温泉山谷基本情况
名称：云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：昆明安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋
法定代表人：董晓萩
注册资本：壹亿陆仟万元正
成立日期：2016年01月26日
经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售
温泉山谷最近一年又一期经审计的主要财务指标： （单位：元）
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2、项目基本情况
温泉山谷开发运营的项目坐落于安宁温泉镇，距离昆明市区37公里，项目总占地面积预计约14800亩，规划集住宅、运动休闲、温泉疗养、旅游度假、国际商务为一体。截至评估基准日，温泉山谷已累计开发了项目住宅一 、二、三、四、五期，望湖公馆、集中商业区、SPA服务区、酒店，其中一、二、三、四期洋房已开发完成并销售，项目住宅五期、望湖公馆、集中商业区、SPA服务区、酒店未建成。
四、拟签订协议的主要内容
公司与健康投资公司、温泉山谷拟签订的股权转让协议（下称“本协议”）主要内容如下：
1、公司目前合法拥有温泉山谷60%的股权以及本金4.295亿元及其利息的债权投资款，公司现拟将温泉山谷的21%股权转让给健康投资公司，健康投资公司同意受让；公司对温泉山谷享有的债权投资款借款期限尚未届满，具体的债权清理事宜待借款履行期满后双方另行商议。
2、公司按经云南省国资委备案的评估值向健康投资公司转让所持有的温泉山谷21%的股权；健康投资公司应于本协议生效后10个工作日内向公司支付股权转让价款的50%；健康投资公司应于标的股权办理完成工商变更登记手续后一年内，向公司支付剩余50%的股权转让款。
3、温泉山谷董事会由5名董事组成，其中：公司及新疆立兴公司公司分别提名2名，健康投资公司提名1名。
4、本协议经各方签字盖章后成立，经云南省国资委评估备案通过后生效。
五、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次转让预计对公司形成一定的投资损失；温泉山谷不再纳入公司合并报表范围，截至目前，公司未对温泉山谷提供担保及委托其理财；通过本次股权转让，引入健康投资公司，可借助健康投资公司在健康养生领域的丰富经验以及资源优势，改善温泉山谷经营业态，提高温泉山谷运营能力。
六、本次关联交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因省城投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：健康投资公司系公司控股股东省城投集团下属全资子公司，公司拟向健康投资公司转让所持有的温泉山谷21%的股权，本次交易构成关联交易，本次交易风险可控，不会损害公司和全体股东的利益；本次会议审议的关联交易事项已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
七、需要特别说明的历史关联交易
近12个月，省城投集团及其下属公司向公司提供借款0元，公司归还借款约1.54亿元。
八、备案附件及上网公告附件
1、云南城投第七届董事会第四十五次会议决议；
2、云南城投第七届监事会第四十五次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、温泉山谷的《审计报告》；
5、温泉山谷的《资产评估报告书》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-095号
云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第四十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第四十四次会议通知及材料于2016年11月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年11月25日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司收购云南同程建筑装饰有限公司部分股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购云南同程建筑装饰有限公司部分股权的议案》。
2、《关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2016年11月29日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-096号
云南城投置业股份有限公司
2016年第七次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二)股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、副董事长余劲民先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2.01非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2.03发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2.04发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2.05发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2.06认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2.08未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2.09上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2.10募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：2.11本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于提请股东大会同意云南省城市建设投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；上述议案均为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、冯喆
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南城投置业股份有限公司
2016年11月29日
