贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-88
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年11月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年11月23日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-89）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向银行申请授信额度事宜的议案》
根据生产经营资金计划需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，上述授信的担保、额度及额度项下具体授信业务的延期、展期、周转使用、借新还旧等事项的条件和实施，董事会授权董事长林天福与担保人、授信银行协商确定，并全权办理上述授信相关事宜，签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）和一切与该授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担，授权期限自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会届满。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-90）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-89
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：名鞋库网络科技有限公司
●本次担保金额合计不超过700万元，截至本公告日，公司未向被担保人提供任何担保
●是否有反担保：否
●对外担保逾期的累积数量：0
一、担保情况概述
为满足本公司控股51%的子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称“名鞋库”）经营需求，优化资源配置，提升运营效率，公司拟为名鞋库在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币700万元的提货债务授信额度提供担保。
关于公司本次为名鞋库担保的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：名鞋库网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：厦门市湖里区湖里大道78号万山一号楼3楼西侧B区
法定代表人：许松茂
注册资本：人民币1亿元
成立日期：2008年10月31日
经营范围主要有：1、计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工程及综合智能系统的开发、生产、应用；2、批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。
（二）股权结构
截至本公告日，名鞋库具体股权结构情况如下：
■
公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站披露了《贵人股份有限公司关于收购名鞋库网络科技有限公司51%股权的公告》，名鞋库于2016年11月初召开了董事会会议及股东会会议，根据本次公司对其投资事项审议通过了变更股东及选举董事的有关议案，名鞋库已在工商机关进行了相应登记变更手续，公司已持有名鞋库51%股权，并向其委派了3名董事，成为其控股股东。
（三）财务信息
名鞋库最近一年一期财务情况（未经审计）：
■
三、担保协议的主要内容
公司及名鞋库尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为名鞋库在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务运转，提升营运效率，名鞋库已为公司的控股子公司，本次为其担保，符合公司整体利益。名鞋库信用状况良好，经营稳健，有能力偿还到期债务，公司已向其委派3名董事，公司为其担保的风险处于可控范围之内，同时公司独立董事就本次担保事项发表了明确同意的独立意见，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为15.61亿元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计4,500万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为30,160万元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计4,500万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为65.47%，公司担保全部发生于公司及子公司之间，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2016-90
贵人鸟股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月14日14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月14日
至2016年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2016年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年12月12日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2016年12月12日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：周世勇 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年11月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
