上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-066

上海龙韵广告传播股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年11月22日以通讯方式发出，会议于2016年11月28日13:30在公司（上海浦东新区东方路18号保利广场E座17楼）一号会议室召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司未来经营发展的需要，为提高资产的运营效率，降低管理成本，决定注销公司的全资子公司-西藏龙韵文化传媒有限公司。

表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。

上海龙韵广告传播股份有限公司 董事会

二Ｏ一六年十一月二十九日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-067

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司西藏龙韵文化传媒有限公司（以下简称“西藏龙韵”）,并授权公司经营管理层负责办理注销西藏龙韵的具体事宜。

一、 全资子公司基本情况

1、 公司名称：西藏龙韵文化传媒有限公司

2、 公司类型：有限责任公司

3、 统一社会信用代码：91540091321334319M

4、 公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城1幢5单元6楼2号

5、 法定代表人：余亦坤

6、 注册资本：贰仟万圆整

7、 成立日期：2015年05月19日

8、 经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；展览展示服务，企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动)。

9、 财务状况：截止2015年12月31日总资产18,344,737.15元，净资产-733,387.68元，负债19,078,124.83元，营业收入20,317,230.19元，利润总额-867,201.12元，净利润-773,387.68元。(以上数据已经审计)

截止2016年9月30日总资产154,075.24元，净资产-1,189,093.02元，负债1,343,168.26元，营业收入0元，利润总额-455,770.11元，净利润-455,705.34元。(以上数据未经审计)

二、 注销西藏龙韵的原因

根据公司经营发展的需要，为了降低管理成本、整合业务资源、提高运营效率，公司决定注销西藏龙韵。

三、 本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司西藏龙韵不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、 备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十九日