华东医药股份有限公司
关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性通知

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 038

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-037）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人： 董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月5日 下午15：00-15:30。

（2）网络投票时间：2016年12月 4日- 12月 5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月4日15:00至2016年12月5日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山路866号华东医药会议室)

二、会议审议事项

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上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的八届五次董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年 12月1日9:00――15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司八届五次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016年11月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附 件2：

华东医药2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托       先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）

委托人（签名）：       受托人（签名）：

身份证号码：         身份证号码：

股东账号： 持股数量：

委托日期：2016年 月  日  有效期限至：2016年 月 日

对所审事项的投票有特别指示（如有）：