牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-146

牧原食品股份有限公司

第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日上午9：00以现场表决的方式召开第二届董事会第五十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年11月25日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，切实解决建档立卡贫困户贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫，内乡县成立了内乡县聚爱农牧专业合作社（以下简称“聚爱合作社”）。

公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资控股”）提供反担保，担保额度为4.795亿元及贷款相关费用，此贷款将用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。担保期限3年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权常务副总经理曹治年先生签署并办理具体担保事宜。

《牧原食品股份有限公司关于对外提供担保的的公告》详见 2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，为充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作，公司与银河金汇证券资产管理有限公司、中原证券股份有限公司、中原资产管理有限公司等多名投资方拟投资设立中证焦桐基金管理有限公司（已取得名称预核准告知书，以下简称“基金管理公司”），注册资本为20,000 万元，其中公司以自有资金出资不超过20,000万元（出资额以实际签署的协议为准），取得相对控股地位。

同时，基金管理公司、公司及其他合作方将联合设立中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。基金规模不超过50亿元，第一期拟为20亿元。其中基金管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不超过50,000万元（具体金额以实际发生为准）。

《牧原食品股份有限公司关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的公告》详见 2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年12 月15日召开牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》详见2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-147

牧原食品股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2016年11月29日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2016年11月25日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，切实解决建档立卡贫困户贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫，内乡县成立了内乡县聚爱农牧专业合作社（以下简称“聚爱合作社”）。

公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资控股”）提供反担保，担保额度为4.795亿元及贷款相关费用，此贷款将用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。担保期限3年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权常务副总经理曹治年先生签署并办理具体担保事宜。

《牧原食品股份有限公司关于对外提供担保的的公告》详见 2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》。

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，为充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作，公司与银河金汇证券资产管理有限公司、中原证券股份有限公司、中原资产管理有限公司等多名投资方拟投资设立中证焦桐基金管理有限公司（已取得名称预核准告知书，以下简称“基金管理公司”），注册资本为20,000 万元，其中公司以自有资金出资不超过20,000万元（出资额以实际签署的协议为准），取得相对控股地位。

同时，基金管理公司、公司及其他合作方将联合设立中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。基金规模不超过50亿元，第一期拟为20亿元。其中基金管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不超过50,000万元（具体金额以实际发生为准）。

《牧原食品股份有限公司关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的公告》详见 2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2016年11月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-148

牧原食品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，切实解决建档立卡贫困户贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫，内乡县成立了内乡县聚爱农牧专业合作社（以下简称“聚爱合作社”）。

牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资控股”）提供反担保，担保额度为4.795亿元及贷款相关费用，此贷款将用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。担保期限3年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权常务副总经理曹治年先生签署并办理具体担保事宜。

2016年11月29日，公司第二届董事会第五十次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：内乡县聚爱农牧专业合作社

住 所：河南省内乡县灌涨镇程营灌二路东

法定代表人：张国甫

注册资本：壹仟零玖拾壹万玖仟伍佰圆整

公司类型：农民专业合作经济组织

成立日期：2016年8月31日

经营范围：组织生猪养殖、园艺作物花卉种植，提供所需生产资料的购买，产品的销售，场地、设备的租赁，以及相关的技术、信息服务。

股东：内乡县城乡一体化发展有限公司以及张国甫、王世敏、薛金斗等自然人。其中内乡县城乡一体化公司出资100万元，张国甫出资100万元，其余皆为自然人及建档贫困户出资。

公司与聚爱合作社不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。

3、担保总金额：4.795亿元。

4、风险防范措施：内乡县投资控股有限责任公司提供反担保。

四、董事会意见

公司积极参与和配合 “精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富，同时内乡投资控股将为公司提供足额的反担保，公司资金安全得以有效保障。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司积极参与和配合 “精准扶贫”工作，为聚爱合作社提供银行贷款担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。此次担保由内乡投资控股提供反担保，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为聚爱合作社提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币144,813.80万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的41.12％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

七、保荐机构意见

经核查，公司为聚爱合作社提供担保已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，内乡投资控股就该等事项为公司提供了反担保，担保额度为4.795亿元，并与公司签订了《内乡县投资控股有限责任公司关于同意为牧原食品股份有限公司向内乡县聚爱农牧专业合作社担保提供连带责任反担保的承诺书》，该等担保和反担保事项尚需公司股东大会审议通过。

保荐机构认为，公司为聚爱合作社提供担保以及内乡投资控股为公司提供反担保已按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定履行或将要履行必要的审批决策程序，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司为聚爱合作社提供担保的决策程序无异议。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-149

牧原食品股份有限公司

关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次合作尚处于初步协商阶段，能否签订正式协议，以及协议部分条款的最终确定，尚存在不确定性。具体的合作内容，以正式签订的协议为准。届时公司将及时披露相关信息。

2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。

一、交易概述

（一）对外投资的基本情况

为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，为充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）与银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）等多名投资方拟投资设立中证焦桐基金管理有限公司（已取得名称预核准告知书，以下简称“基金管理公司”），注册资本为20,000 万元，其中公司以自有资金出资不超过20,000万元（出资额以实际签署的协议为准），取得相对控股地位。

目前合作协议尚未签署，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议设立基金管理公司的相关事宜。

同时，基金管理公司、公司及其他合作方将联合设立中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。基金规模不超过50亿元，第一期拟为20亿元。其中基金管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不超过50,000万元（具体金额以实际发生为准）。

目前合作协议尚未签署，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议设立产业基金的相关事宜。

（二）董事会审议情况

公司2016年11月29日召开的第二届董事会第五十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议公告》详见2016年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司此次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、基金管理公司其他投资方的基本情况

1、银河金汇证券资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：尹岩武

注册资本：50,000万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年4月25日

主要经营范围：证券资产管理业务。

银河金汇证券资产管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前银河金汇证券资产管理有限公司未以直接或间接形式持有公司股份。

2、中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

注册资本：322,373.47万元

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2002年11月8日

主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。

中原证券股份有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前中原证券股份有限公司未以直接或间接形式持有公司股份。

3、中原资产管理有限公司

住所：郑州市金水区才高街6号

法定代表人：郭鸿勋

注册资本：300,000万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年8月31日

主要经营范围：投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。

中原资产管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前中原资产管理有限公司未以直接或间接形式持有公司股份。

4、其它投资方

除上述公司外，其他投资方主要为其他上市公司、大型农业企业及其他机构投资者。

三、基金管理公司的基本情况

1、名称：中证焦桐基金管理有限公司

2、注册资本：20,000万元

3、法定代表人：待确定

4、注册地址：河南省开封市兰考县

5、经营范围：股权投资，实业投资，投资项目管理，基金管理服务等。

6、出资额：公司以自有资金出资不超过20,000万元。

目前尚未签署相关协议，基金管理公司法定代表人尚未确定，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

四、产业基金的基本情况

1、拟设立的产业基金名称：中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）（以下简称“产业基金”）

2、规模

产业基金总规模为不超过人民币50亿元，第一期拟为20亿元。其中公司以自有资金认缴出资额不超过50,000万元（具体金额以实际发生为准）。

3、合伙人情况

（1）普通合伙人

中证焦桐基金管理有限公司，详见“三、基金管理公司的基本情况”

中证焦桐基金管理有限公司作为产业基金的普通合伙人对产业基金的经营与投资进行管理，对于产业基金的债务承担无限连带责任。

（2）有限合伙人

除公司外，其他有限合伙人主要为其他上市公司、金融机构及其他机构投资者。

有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

4、经营范围

私募基金投资活动及相关咨询服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

5、资金来源及出资进度

基金合伙人的出资来源均为自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其全部认缴出资。

6、基金期限

5年，其中投资期3年，退出期2年（以正式签署的协议为准）。

7、基金投向

投向服务于全国贫困县及贫困地区的企业，充分利用资本市场的优势，推动贫困地区产业发展，服务脱贫攻坚战略，投资标的包括但不限于拟IPO、新三板挂牌或转板企业（以正式签署的协议为准）。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购、未在产业基金中任职。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响

公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金，一方面通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，带动扶贫工作的快速发展；另一方面有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性，为公司实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

2、存在的风险

基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务，敬请投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

经认真审核相关事项，独立董事发表独立意见如下：此次公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金，有利于公司实现内生式增长和外延式发展，更好的实现产业资本和金融资本相结合，增强公司可持续发展能力，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-150

牧原食品股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月29日召开第二届董事会第五十次会议，审议并通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》，定于2016年12月15日召开公司2016年第七次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年12月14日下午15:00)至投票结束时间(2016年12月15日下午15:00)期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年12月8日（星期四）

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2016年12月8日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二） 本次会议的议案为：

1、《关于对外提供担保的议案》

2、《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》

以上议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。

议案有关内容请参见2016年11月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于对外提供担保的公告》、《牧原食品股份有限公司关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的公告》。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2016年12月12日8:30—16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“牧原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

■

（4）确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年12月14日15:00 至2016年12月15日15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电 话：0377-65239559

传 真：0377- 66100053

邮 编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权：

一、《关于对外提供担保的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

二、《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日