成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议
决议的公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-093
成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年11月28日以邮件方式发出，会议于2016年11月29日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司及全资子公司申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的议案》
同意公司及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的的议案。本次信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
1、 公司向浦发银行成都分行申请综合授信1.2亿元，具体情况如下：
授信种类：综合授信（3年期中期流贷）；
授信金额：人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）；
授信期限：3年；
保证方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路42号，评估价为人民币25,159.87万元的1栋工业性科研用房产（权属证明编号：成房权证监证字第4354666号）做抵押，并由公司控股股东补建先生为本次授信提供无限连带责任保证担保，本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。
2、 三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
3、 家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷业务自本议案通过之日起至上述相应授信期限且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述三项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
本次申请信贷业务并提供担保具体情况详见2016年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-094
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司及全资子公司申请信贷业务
并由公司向全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）业务发展迅速，为满足经营需要，公司及子公司三泰电子和家易通拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务，并以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42号1栋的工业性科研用房产为抵押物和公司控股股东补建先生提供无限连带责任保证担保，并由公司向三泰电子和家易通授信业务提供保证担保。本次信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
上述事项已经2016年11月29日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。
二、 被担保人基本情况
1、 公司全称：成都三泰电子有限公司
成立日期：2003年4月22日
注册资本：人民币40,000万元
注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
法定代表人：补建
主营业务：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；商务信息咨询服务；安防工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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2、 公司全称：成都家易通信息技术有限公司
成立日期：2014年5月23日
注册资本：人民币4,500万元
注册地址：成都高新区天府大道北段1700号1栋1单元1305号
法定代表人：郭文生
主营业务：计算机软件的开发与销售；电子产品、机电设备的开发、生产、销售及技术服务（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）；建筑智能化安装工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；安防工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；平面设计；计算机系统集成；商务信息咨询服务；办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；计算机信息技术服务；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、 担保事项的主要内容
（一） 三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
担保方：成都三泰控股集团股份有限公司；
被担保方：成都三泰电子有限公司；
担保方式：由公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用；
担保金额：上述担保金额合计不超过人民币 3,000万元。
（二） 家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
担保方：成都三泰控股集团股份有限公司；
被担保方：成都家易通信息技术有限公司；
担保方式：由公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用；
担保金额：上述担保金额合计不超过人民币 2,000万元。
上述三项信贷业务自本议案通过之日起至上述相应授信期限且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述三项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
四、 董事会意见
同意公司及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的的议案。本次信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
4、 公司向浦发银行成都分行申请综合授信1.2亿元，具体情况如下：
授信种类：综合授信（3年期中期流贷）；
授信金额：人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）；
授信期限：3年；
保证方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路42号，评估价为人民币25,159.87万元的1栋工业性科研用房产（权属证明编号：成房权证监证字第4354666号）做抵押，并由公司控股股东补建先生为本次授信提供无限连带责任保证担保，本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。
5、 三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
6、 家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为10.00亿，占2015年度经审计净资产的22.55%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为8.90亿元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元保证担保。本次新增公司为三泰电子公司信贷业务提供3,000万元保证担保，占 2015年度经审计净资产的0.68%；新增公司为家易通公司信贷业务提供2,000万元保证担保，占 2015年度经审计净资产的0.45%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为10.50亿元，占2015年度经审计净资产的23.67%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-095
成都三泰控股集团股份有限公司
关于收购烟台伟岸信息科技有限公司
100%股权交易对方完成购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日收到程春先生（公司收购烟台伟岸信息科技有限公司之交易对方）通知，根据公司收购烟台伟岸信息科技有限公司协议安排，程春先生使用交易对价7.5亿元的45%（3.375亿元）购买公司股票，程春先生已于2016年11月29日完成该部分股票购买。
截止2016年11月29日，程春先生累计购入公司股票合计24,344,572股，目前其持有公司股票总数为26,517,072股（其中包括公司2015年度权益分派送股2,172,500股），占公司总股本的比例为1.92%，实际交易金额（含税费）为人民币337,500,830.83元。
根据协议安排，公司及程春先生双方同意，程春先生自购买完成之日起36个月内不得转让所持有的公司股票，此后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。程春先生由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，程春先生持有的公司股票解除锁定以程春先生完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不得解锁/转让其所持有的公司股票，直至其依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若程春先生在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经公司与程春先生协商，可申请将程春先生持有的公司股票提前解除锁定。
公司将按照协议于5个工作日内向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请锁定该部分股份。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
