武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议
决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-042

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2016年11月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月29日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司6号楼1号会议室召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币29,215,196.64元置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016WHA20333号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-043

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉凡谷”）于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币29,215,196.64元置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司最终向1名特定投资者非公开发行股票8,789,722股，每股发行价格为人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币4,201,092.87元，募集资金净额为125,798,895.51元。2016年9月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

截至2016年10月31日，公司已用自筹资金人民币6,193.30万元预先投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”等三个非公开发行募集资金投资项目。具体情况如下：

单位：万元

■

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016WHA20333号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，本次拟使用募集资金人民币约2,921.52万元置换预先投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

■

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司第五届董事会第五次（临时）会议、2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案及公司第五届董事会第九次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司已在非公开发行股票申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”。

公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件的内容一致，不存在变相改变公司募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

三、相关审核及批准程序

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合 全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响 募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 因此，我们同意公司本次以募集资金人民币29,215,196.64元置换公司已预先投入募投项目的部分自筹资金。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币29,215,196.64元置换已预先投入的部分自筹资金。

3、会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月21日出具了XYZH/2016WHA20333号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制，在所有重大方面反映了武汉凡谷公司截至2016年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：武汉凡谷以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此，本保荐机构同意武汉凡谷本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016WHA20333号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金以及调整募投项目实际投入金额及投资进度的核查意见》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-044

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于调整募投项目实际投入金额

及投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司最终向1名特定投资者非公开发行股票8,789,722股，每股发行价格为人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币4,201,092.87元，募集资金净额为125,798,895.51元。2016年9月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、本次募集资金投资项目基本情况

根据公司第五届董事会第五次（临时）会议、2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案及公司第五届董事会第九次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

■

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、公司调整募投项目实际投入金额及投资进度情况

（一）本次调整募投项目实际投入金额及投资进度的原因说明

1、由于募集资金到位时间晚于预期，且本次非公开发行股票实际募集资金净额远低于计划募集资金金额，公司自有资金投资强度有限，使得募投项目的投资和建设进度受到一定的影响；

2、基于公司管理层对市场前景的判断和公司总体发展战略规划的需要，公司适度调整项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，使得项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。

（二）本次募投项目调整情况概述

鉴于上述原因，公司拟调整非公开发行A股股票募投项目的募集资金投入金额。本次调整后，继续使用募集资金的募投项目为数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目，数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目、新型介质开发及一体化加工扩建项目、自动化工程建设项目所需资金由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：万元

■

注：2016年11 月29日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币29,215,196.64元置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。本次募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况详见公司于2016年11月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-043）。

（三）本次调整后募投项目投资金额构成情况对比

数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目投资金额构成情况对比如下：

单位：万元

■

注：调整后的数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目规划，保留了7#、9#电装车间的建设计划，删去了11#仓库、18#厂房、1#研发试验车间的建设规划，因此相应缩减了建安工程费用、生产设备购置费等相关费用。

（四）本次调整后募投项目投资进度的具体情况

根据数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目的实施情况，本次募投项目投资进度调整的具体内容如下：

■

（五）调整后的募投项目投资效益预测

鉴于数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目投资规模和投资进度的调整，其目标达成产能也需进行相应调整，调整后，该项目将新增年产90万套天馈系统产品的能力，其中包括数字微波收发信机2.7万套、移动通信基站射频器件87.3万套。

数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目投资规模和投资进度调整后，其收益测算情况如下：

单位：万元

■

（六）本次募投项目调整对公司经营的影响

本次调整募投项目实际投入金额及投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次募投项目的调整没有影响到公司原有战略方向，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合战略发展布局。

（七）存在的风险

尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在市场调研及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

四、本次募投项目调整的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》，同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度，本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2016年 11月29日召开第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目实际投入金额及进度发表如下意见：公司本次调整募投项目实际投入金额及投资进度，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度的事项。

3、独立董事发表的独立意见

公司调整募投项目实际投入金额及投资进度是根据目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度的事项。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：武汉凡谷本次对募投项目的调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。武汉凡谷本次调整募投项目实际投入金额及投资进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，尚待提交公司股东大会审议。本保荐机构对武汉凡谷本次募投项目调整的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金以及调整募投项目实际投入金额及投资进度的核查意见》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-045

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午14：30；

（2）网络投票时间：2016年12月19日－20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月19日15：00至2016年12月20日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

6、出席对象

（1）截至 2016年12月13日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五次监事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2016 年11月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月16日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：王志松、李珍

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362194

2、投票简称：凡谷投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会不设置总议案。

（2）填报表决意见

对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“ 反对”、“ 弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日下午3：00，结束时间为2016年12月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-046

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十四次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议于2016年11月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月29日下午13：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司6号楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币29,215,196.64元置换已预先投入的部分自筹资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目实际投入金额及投资进度，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度的事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月三十日