银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-087
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2016年11月20日以书面形式发出，会议于2016年11月30日上午9:00在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长曲奎先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司银川新华百货现代物流有限公司投资建设三期工程项目的议案》；
根据公司关于物流项目建设的总体规划，子公司银川新华百货现代物流有限公司拟投资6,000万元建设现代物流三期工程。项目建成后，新百现代物流通过整合物流资源，创建城市共同配送项目，发展企业现代物流体系，把企业的内部资源、外部资源、供应商、顾客、其他的往来客户进行有效的资源整合，使企业的人、财、物、仓储、网点等现有物流资源得到充分的利用，完善物流基础设施建设，广泛采用先进的物流技术与装备，优化业务流程，提升物流业信息化水平，提高现代物流基础设施与装备的使用效率和经济效益，发挥行业龙头资源整合优势和共同配送业务的全面推广。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了《关于子公司增加2016年向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品金额的日常关联交易议案》；
公司独立董事对日常关联交易发表以下独立意见：
我们已充分了解了公司本次增加日常关联交易金额事项，鉴于宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果: 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
(董事邓军女士、曲奎先生为关联董事，回避表决该议案。)
（该关联交易事项，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的2016-088号公告。）
3、审议通过了《关于购买理财产品的议案》。
根据公司目前资金使用的实际状况，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币9,000万元的自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的超短期低风险相关理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-088
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于增加2016年日常关联交易金额的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司已于2016年1月22日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)，预计2016年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）采购奶制品约6,200万元的日常关联交易议案。（具体内容详见2016年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的2016-003号公告）
2、根据新百连超2016年销售夏进奶制品的实际状况，新百连超拟增加从夏进乳业采购奶制品的采购金额，增加金额不超过1,000万元。增加采购量后新百连超预计2016年日常合计从夏进乳业采购奶制品约不超过7,200万元。
公司于2016年11月30日召开了第七届董事会第四次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述增加日常关联交易金额的事项，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议案的表决。
3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本增加关联交易金额事项并发表独立意见如下：
公司已将上述增加日常关联交易金额事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司子公司新百连超2016年增加不超过1,000万元日常采购奶制品的关联交易事项，本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第四次会议进行审议。
（二）前次预计2016年日常关联交易金额、截止2016年11月29日实际执行情
况及本次新增加日常关联交易情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方
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截止2015年底，新百连超经审计总资产108,795.33万元，净资产38,865.33万元，主营业务收入298,242.88万元，净利润1,478.74万元。
2、不存在控制关系的关联方关系性质
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截止2015年底，夏进乳业经审计总资产72,081.63万元，净资产29,364.66万元，主营业务收入113,397.46万元，归属母公司净利润7,137.35万元。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。
本次关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
