厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-055
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年11月27日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年11月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司关于计提固定资产减值准备的议案》
具体内容详见公司2016年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-057”号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-056
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年11月27日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年11月30日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司关于计提固定资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提固定资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2016年11月30日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-057
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，分别审议通过了《公司关于计提固定资产减值准备的议案》。现就本次计提固定资产减值准备情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备概述
由于工程机械行业市场保有量巨大，行业有效需求不足、产能过剩，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》以及公司有关会计政策的规定，公司委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司本部装载机资产组、挖掘机资产组及子公司厦工机械（焦作）有限公司（以下简称“厦工焦作”）、厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）资产组进行减值测试。本次评估以公司保持现有的生产经营模式为前提，结合企业的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用现金流量折现法对各资产组的可回收价值进行评估。经评估，截止于评估基准日2016年10月31日，纳入评估范围的资产组账面原值为57,565.20万元，账面净值为23,653.92万元，根据测算，可回收价值为10,761.22万元，评估减值额为12,892.70万元。根据减值测试结果，公司管理层经过审慎讨论，公司计提固定资产减值准备12,892.70万元。
二、计提固定资产减值准备具体情况
本次计提减值准备的固定资产主要是与公司本部装载机资产组、挖掘机资产组及子公司厦工焦作、厦工三重资产组紧密相关的机器设备。其中公司本部装载机资产组主要包括SDQ-6.5IV数控精细等离子切割机、MP-THHV-R2-11-X 架焊接机器人、TX6513A/2刨台式双面数显铣镗床、HTM-DF-160数控双面落地式铣镗加工中心、部件抛丸清理线、部件油漆涂装线、装载机装配线等机器设备共计1148台（项）；公司本部挖掘机资产组主要包括LASERTEX-5060Z数控激光切割机、HB-150.2P韩国数控卧式镗铣加工中心、KMC-4000SV龙门加工中心、大件涂装线设备、挖掘机整机涂装线、中大挖组装线等机器设备共计596台（项）；厦工焦作资产组主要包括SDQ-6.5III数控等离子切割机床、XG951/953动臂镗铣专用机床、HCTX6511*2/13双面铣镗床、SRT-IRB2400L-YBJQRXT摇臂机器人焊接系统、装配流水生产线设备、装载机涂装生产线非标设备、叉车整机性能测试设备等机器设备共计647台（项）；厦工三重资产组主要包括HTM-4228G龙门加工中心、GMB2540定梁式龙门数控镗铣加工中心、TH6513数控镗铣加工中心、SMVTM1250×55/400L-NC单柱立式车床、结构件抛丸机、结构件涂装线、小件涂装线、压路机涂装线和废水处理机、三维坐标仪、母线槽及厂区动力系统等机器设备共计797台（项）。
截止评估基准日2016年10月31日，各资产组计提减值准备金额具体为：
（单位：万元）
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三、计提固定资产减值准备对公司的影响
本次计提固定资产减值准备将导致公司2016年度归属于母公司所有者的净利润减少12,892.70万元。
四、独立董事意见
公司三名独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生对公司本次计提固定资产减值准备事项发表了独立意见，认为：公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次固定资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提固定资产减值准备。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
