浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-057
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2016年11月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长张磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告编号为2016-058号的“关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述第一项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-058
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月16日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日15:00 至2016年12月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、出席对象：
（1）截至2016年12月12日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2016年配股发行方案的议案；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）配股基数、比例及数量
（4）定价原则及配股价格
（5）配售对象
（6）本次募集资金的用途
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次配股相关决议的有效期
（11）本次发行证券的上市流通
3、关于公司2016年配股公开发行证券预案的议案；
4、关于公司2016年配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年配股相关事宜的议案；
6、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；
7、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案；
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
9、关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案。
特别说明：
上述第一项议案至第八项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，第九项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请分别见2016年10月18日、2016年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2016年12月15日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000转6222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、六届三十三次董事会决议；
2、六届三十五次董事会决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-059
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2016年11月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事长王春生先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年十一月三十日
