恒逸石化股份有限公司
关于召开2016年第八次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-112

恒逸石化股份有限公司

关于召开2016年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第八次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：根据第九届董事会第三十一次会议决议，董事会决定于2016年12月5日召开公司2016年第八次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第三十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年12月5日（星期一）下午14:30。

（2）互联网投票系统投票时间：2016年12月4日15:00－2016年12月5日15:00。

（3）交易系统投票时间：2016年12月5日9:30－11:30、13:00－15:00。

5．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2016年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股权登记日：2016年11月30日

（2）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员。

（4）董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

7．现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

二、会议审议事项：

1．议案名称：

议案1 《关于使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》

议案2 《关于使用募集资金及自有资金对子公司香港天逸国际控股有限公司增资的议案》

议案3 《关于使用募集资金及自有资金对子公司恒逸实业（文莱）有限公司增资的议案》

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）上述议案1至议案3属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3．相关议案披露情况：

上述议案的具体内容，详见2016年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十一次会议决议公告和相关公告。

三、会议登记方法：

1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

2．登记时间：2016年12月2日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3．登记地点：本公司董事会办公室。

4．登记要求：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、投票注意事项：

1．网络投票不能撤单；

2．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

六、其他事项：

1．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理；

2．会议咨询：公司董事会办公室；

联系人：陈莎莎、钟菲；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议及公告；

2．恒逸石化股份有限公司2016年第八次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360703

2．投票简称：恒逸投票

3．议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2016年第八次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________

委托人股东帐号：______________________________________________

委托人持股数量：______________________________________________

受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________

受托人（代理人）身份证号码：__________________________________

委托权限：____________________________________________________

委托书有效期限：2016年 月 日——2016年 月 日

委托日期：2016年 月 日

■

说明：

1．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效

证券代码：000703股票简称：恒逸石化公告编号：2016-113

恒逸石化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

的进展公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币9.65亿元（含本数）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2016年10月13日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-088）。

根据上述会议决议，2016年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行（以下简称“工行萧山分行”）签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，公司使用闲置募集资金9.65亿元购买银行理财产品。具体情况如下：

一、理财产品的申购及赎回明细

（一）保本型法人63天稳利人民币理财产品

1、截止本公告披露日，公司购买的保本型理财产品“保本型法人63天稳利人民币理财产品”尚处于存续期。

2、公司于2016年11月1日-2016年11月30日期间使用募集资金赎回保本型理财产品“保本型法人63天稳利人民币理财产品”情况如下：

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3、截至2016年11月30日，公司使用募集资金申购的“保本型法人63天稳利人民币理财产品”未赎回金额为22,780,000元。

（二）保本型法人35天稳利人民币理财产品

1、截止本公告披露日，公司购买的保本型理财产品“保本型法人35天稳利人民币理财产品”尚处于存续期。

2、公司于2016年11月1日-2016年11月30日期间使用募集资金赎回保本型理财产品“保本型法人35天稳利人民币理财产品”情况如下：

■

3、截至2016年11月30日，公司使用募集资金申购的“保本型法人35天稳利人民币理财产品”未赎回金额为15,000,000元。

（三）保本型“随心E”法人人民币理财产品

1、截止本公告披露日，公司购买的保本型理财产品“保本型‘随心E’法人人民币理财产品”尚处于存续期。

2、公司于2016年11月1日-2016年11月30日期间使用募集资金赎回保本型理财产品“保本型‘随心E’法人人民币理财产品”情况如下：

■

3、截至2016年11月30日，公司使用募集资金申购的“保本型‘随心E’法人人民币理财产品”未赎回金额为447,000,000元。

二、风险提示

（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。

（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。

（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（五）提前终止风险：在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。

（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。

（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。

（九）信息传递风险：工商银行将按照产品说明书的约定进行产品信息披露，公司充分关注并及时主动查询工商银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更时，将及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司承担。

三、风险控制措施

1、闲置募集资金(不超过人民币9.65亿元（含本数）)额度内只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：

■

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、其他说明事项

根据公司与中国工商银行签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国工商银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。

七、备查文件

1、中国工商银行法人理财综合服务协议书；

2、中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品风险揭示书及说明书；

3、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品风险揭示书及说明书；

4、中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品风险揭示书及说明书。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日