宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十四次
会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-095

宝山钢铁股份有限公司

第六届董事会第十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据陈德荣、戴志浩、诸骏生、刘安董事的提议，公司第六届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2016年11月25日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》

朱汉铭是首期方案的激励对象，因朱汉铭已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》，朱汉铭先生所持25.34万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部25.34万股宝钢股份股票且注销后，公司将减少注册资本25.34万元，减少后的注册资本为16,450,140,224元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于湛江钢铁向雷州市南兴镇东市村委捐赠的议案》

公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司2016年拟向对口帮扶雷州市南兴镇东市村委捐赠108 万元。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-096

宝山钢铁股份有限公司

通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2016年11月28日召开的第六届董事会第十四次会议决议购回并注销部分股权激励股票。

本次购回股份数量25.34万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回的股票全部注销后，公司将减少注册资本25.34万元，减少后的注册资本为16,450,140,224元。

注：

公司临2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

公司临2016-095号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》详见2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

二、需债权人知悉的信息

公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：

2016年 12月1日至2017年1月14日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

2.联系方式

地址：上海市宝山区富锦路885号 宝钢指挥中心 董事会秘书室

邮政编码：201900

电话：021-26647000

传真：021-26646999

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2016年12月1日