广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第三次
会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-051

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年11月30日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于2016年11月24日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。部分监事和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案涉及关联交易，董事郑靭、陈汉昭均参与本次非公开发行的股份认购，董事郑创发、郑侠与郑靭存在亲属关系，以上四位关联董事对该议案回避表决。

同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月至2017年12月10日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》；

本议案涉及关联交易，董事郑靭、陈汉昭均参与本次非公开发行的股份认购，董事郑创发、郑侠与郑靭存在亲属关系，以上四位关联董事对该议案回避表决。

同意将全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月至2017年12月10日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对本次延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续为银行授信提供资产抵押担保的议案》；

《关于继续为银行授信提供资产抵押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资用于印制电路制造的特种电子化学品在线循环利用技术系统集成项目的议案》；

为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟投资约5,000万用于印制电路制造的特种电子化学品在线循环利用技术系统集成项目。

（1）印制电路制程中废液排放量较大的工序的资源在线循环利用技术，包括蚀刻工序、去膜工序以及棕化工序；采用环保型PCB化学品，实现新型的印制电路制造技术代替传统大污染、高耗能的印制电路工序，包括有机导电聚合物直接电镀技术代替化学镀铜技术、无氰镀金技术代替含氰镀金技术等。

通过绿色制造重点项目的实施及相关创新和应用，制定一批绿色关键技术标准。保持技术领先，有利于提高公司的竞争力，抢占更广阔的市场空间，引领行业先进技术工艺的推广应用。

（2）根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本项目在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2016-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-052

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年11月24日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席洪朝辉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年12月10日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

经审议，公司监事会同意将全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月至2017年12月10日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016年12月1日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-053

广东光华科技股份有限公司

关于延长2015年非公开发行

股票股东大会决议

和授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2017年12月10日）。

2、除延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票有关条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案（以下简称“2015年非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），根据该次股东大会决议，公司关于2015年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2015年12月11日至2016年12月10日）。

现公司2015年非公开发行股票申请已于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长2015年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长12个月至2017年12月10日。除2015年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2015年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

公司于2016年11月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，上述两个议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。

备查文件：

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-054

广东光华科技股份有限公司

关于继续为银行授信

提供资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于继续为银行授信提供抵押担保的情况概述

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续为银行授信提供资产抵押担保的议案》，根据公司日常经营需求，公司拟继续为中国银行股份有限公司汕头分行给予我司的银行综合授信额度人民币35,000万元提供资产抵押担保，期限为三年。授信额度及涉及的抵押资产情况如下：

■

二、本次抵押的资产具体情况如下：

■

三、对公司经营的影响

截至2016年9月30日，本次抵押的土地及房产的账面价值共计4,175.04万元，占公司最近一期经审计总资产的5.05%，本次为银行授信提供资产抵押事项，是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，不影响公司本年度及未来财务状况和经营成果。

四、独立董事的意见

本次公司为银行授信提供资产抵押事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

五、其他

1、公司董事会授权董事长或董事长的授权人签署上述相关法律合同及文件。

2、本次抵押担保对应的银行授信额度以经2015年度股东大会审议通过《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》（公告编号：2016-013），无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-055

广东光华科技股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司2016年11月30日召开的第三届董事会第三次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年12月20日召开公司2016年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年12月19日-2016年12月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象

（1）截至2016年12月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议议案

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票 相关事项有效期的议案》。

本次股东大会的相关议案详见2016年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的“广东光华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告”。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中 小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（二）登记时间：2016年12月19日（星期一）9:00-17:00；2016年12月20日（星期二）9:00-14:00

（三）登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

姓 名：杨荣政、陈锋

联系电话：0754-88211322

传 真：0754-88110058

联系地址：广东省汕头市大学路295号

邮 编：515061

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

六、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362741，投票简称：“光华投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）填报表决意见或选举票数。

上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间

2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东光华科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技2016年12月20日召开的2016年第三次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

注：

1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日