丹化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600844 ,900921 证券简称：丹化科技 ,丹科B股 公告编号：2016- 034
丹化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议情况，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举八届董事会董事的议案
1.01选举王斌为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：选举花峻为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：选举李国方为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：选举成国俊为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：选举杨金涛为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：选举李利伟为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：选举郑万青为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：选举许年行为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：选举张徐宁为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于选举八届监事会监事的议案
2.01 选举杨军为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：选举谈翔为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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3 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第1、2项议案的每个子议案均获得通过。
2、 第3项议案为特别议案，表决结果超过了出席大会的股东所持表决权的2/3以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王峰、金明明
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
丹化化工科技股份有限公司
2016年12月1日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－035
丹化化工科技股份有限公司
关于选举第八届监事会
职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。
2016年11月30日，公司召开全体员工会议。会上全体员工一致选举曹峻女士为公司第八届监事会职工监事，任期与同届监事会任期一致。曹峻女士的简历如下：
曹峻，女，汉族，1972年8月生，中国人民大学财政金融学院EMBA，曾任七届监事会职工监事，现任公司人事行政部经理。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2016年12月01日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－036
丹化化工科技股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议于2016年11月30日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事推荐董事王斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举王斌先生为公司董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任花峻先生为公司总裁，沈雅芸女士为公司董事会秘书，蒋照新先生、姜迎芝女士为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任成国俊先生、张锁仁先生、沈雅芸女士为公司副总裁，于建平先生为公司财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：
上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。
三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员：郑万青、许年行、张徐宁、王斌、花峻，其中王斌为主任委员。
2、提名委员会成员：郑万青、许年行、张徐宁、王斌、杨金涛，其中郑万青为主任委员。
3、审计委员会成员：郑万青、许年行、张徐宁、花峻、成国俊，其中许年行为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：郑万青、许年行、张徐宁、李国方、李利伟，其中张徐宁为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年12月1日
附：相关人员简历
1、总裁：花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学本科学士。曾任公司七届董事会董事、总裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长，本届董事会董事。
2、副总裁：成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学本科学士，工程师。曾任公司七届董事会董事、副总裁，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席，通辽金煤化工有限公司总经济师，本届董事会董事。
3、副总裁：张锁仁，男，汉族，1959年6月生，大专文化，高级工程师、高级经济师。曾任公司副总裁，江苏丹化集团有限责任公司副总经理，现任该公司董事。
3、副总裁兼董事会秘书：沈雅芸，女， 1962年11月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任永金化工投资管理有限公司董事。
4、财务负责人：于建平，男，1973年9月生，河海大学工商管理硕士研究生学历，高级会计师，曾任江苏丹化醋酐有限公司财务经理、永金化工投资管理有限公司财务总监、本公司董事会秘书兼财务负责人，现任永金化工投资管理有限公司董事。
5、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学本科学士，高级程序员，工程师。曾任公司证券事务代表，现任董秘办副经理。
6、证券事务代表：姜迎芝，女，汉族，1985年4月生，上海对外贸易学院国际金融银行专业学士学位。曾任公司证券事务代表。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－037
丹化化工科技股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第一次会议于2016年11月30日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事杨军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
●选举杨军先生为公司监事会主席。
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2016年12月1日
